法執行における国際協力は、暗号通貨犯罪との闘いにおける大きな潮流となるだろう

グローバリゼーションとデジタル化の到来に伴い、暗号通貨市場の急速な発展は新たなビジネスチャンスをもたらすと同時に、世界的規模で新たな法的・規制的課題も投げかけている。暗号通貨と不換紙幣との相互作用が強まるにつれ、マネーロンダリングやテロ資金調達などの違法行為が増加する一方、法執行機関は、特にブロックチェーン技術が法執行機関の専門外であるため、特定の犯罪者を特定することが困難であることから、こうした違法行為に対抗する上でより大きな課題に直面している。さらに、複数の事件から判断すると、暗号通貨の規制には、国内法の支援だけでなく、国境を越えた犯罪、マネーロンダリング、テロ資金供与に対処するための国際協力も必要である。したがって、法執行における国際協力とブロックチェーンデータ分析の活用は、暗号通貨犯罪との戦いにおける大きなトレンドになるだろう。

暗号通貨と犯罪活動

コインマーケットキャップによると、暗号通貨の世界的な時価総額は現在2兆ドルを超えています。暗号通貨は、その非中央集権性、匿名性、国境を越えて流通する能力により、利用者に多くの利便性をもたらし、ますます人気が高まっている。しかし、こうした特徴から、暗号通貨はマネーロンダリングやテロ資金調達などの違法行為の道具にもなっている。

スローフォグ・ブロックチェーン・ハックス・アーカイブ（Slow Fog Blockchain Hacks Archive、https://hacked.slowmist.io/）によると、ブロックチェーン犯罪は2012年以降、少なくとも334億ドルの損失をもたらしています：

暗号通貨は投資だけでなく支払いにも利用でき、匿名性が高いため、国際組織犯罪グループ（例：ランサムウェア、テロリズム）による暗号通貨への関心が高まっています。ランサムウェアやテロリズムなど）により暗号通貨への関心が高まり、暗号通貨への需要が徐々に高まっている。簡単に言えば、暗号通貨は国際組織犯罪のビジネス・コストを大幅に削減し、彼らはより多くの資金を得るための裁定取引に暗号通貨を利用するだけでなく、疑念を抱かれることなく巨額の資金を送金することもできる。例えば、国際的な銀行システムで実施されている規制措置を回避するために、特定の犯罪組織は匿名の寄付をサポートするオンラインプラットフォームを通じて暗号通貨を調達している。以前、インターポールは、組織的犯罪グループが大規模なマネーロンダリング活動に暗号通貨を使用しているという情報も明らかにした。これらの事例は、暗号通貨が「仮想」「匿名」「追跡困難」「クロスボーダー」であることを示している。これらの事例は、暗号通貨の「仮想」、「匿名」、「追跡困難」、「国境を越える」という特性により、単一の国や地域では効果的な規制が難しく、法執行に新たな課題をもたらすことを示している。

暗号通貨犯罪に対抗するための法執行における国際協力

暗号通貨がもたらす法執行の課題に対処するためには、効果的な規制と法執行を実現するための国際協力に頼る必要があると考えます。と執行。各国の法執行機関は、刻々と変化する暗号通貨犯罪の手段や手法に対処し、的確に対処するために共同で行動する必要がある。

• 2024年8月20日、中国側とタイ側の協力の下、中国公安部の「暗号通貨狩り」が開始された。2024年8月20日、中国とタイ双方の協力の下、中華人民共和国公安部の「キツネ狩り作戦」作業班は、タイから張謀の中国への身柄引き渡しに成功した。張容疑者はピラミッド販売活動を組織・指導した疑いがあり、この事件は中国がタイから引き渡した初の経済犯罪容疑者であり、中国とタイの法執行・司法協力に大きな進展をもたらした。張謀謀に関与したグループは、仮想デジタル通貨の発行を通じて、ネットワークマーケティング活動を実施し、関与した金額は1000億元以上に達し、1000万人以上のメンバーが関与した。

• 2024年5月、EurojustとEuropolの支援を受け、フランス警察はポルトガル、ドイツ、イタリア、ルーマニアと共同で容疑者を逮捕した。容疑者は詐欺の手口を使い、ポルトガルの被害者に70万ユーロの損害を与えた。容疑者は、営利企業の買収に興味を示して被害者に近づき、信頼を勝ち得て暗号資産ウォレットをインストールするよう説得した後、資金を盗み出しました。

• 2024年2月19日、悪名高い身代金要求組織ロックビットのウェブサイトが、英国国家犯罪局（NCA）、米国連邦捜査局（FBI）、欧州警察（Europol）、国際警察機関連合（ICA）による合同法執行活動で逮捕されました。警察機関連合による合同法執行作戦

• コードネーム「HAECHI III」と呼ばれる2022年の作戦では、30カ国・地域の警察部隊がこの取り組みに参加し、不正な暗号通貨から最大1億3000万ドルの収益を押収しました。合計30カ国・地域が警察部隊の協力に加わり、約1,000人のサイバー犯罪者を逮捕した。またインターポールは、貯金箱、投資詐欺、オンラインギャンブル、国境を越えたマネーロンダリングなどの犯罪に使われた約2,800の銀行口座と暗号口座をブロックした。

• DarkMarketは、主にビットコインとモンローコインを通じた違法取引のための世界最大級のダークネットマーケットプレイスです。2021年1月、ドイツ警察は、米国、英国、デンマーク、スイスを含む15カ国の法執行機関とともに、DarkMarketを閉鎖し、主要な容疑者を逮捕し、数百万ドルの仮想資産を凍結することに成功しました。

上記のケースはいずれも、国際的な協力と的を絞った技術支援の重要性を示しています。不正な利益を得た地域の所在地にかかわらず、国際協力による資産回収と犯罪対策は、暗号通貨を不正活動に利用するリスクを効果的に低減します。

暗号通貨犯罪との闘いにおけるブロックチェーン技術の役割

国際協力に加えて、ブロックチェーン技術をフル活用することも、暗号通貨犯罪との闘いにおいて非常に重要です。ブロックチェーン自体は透明性が高く、追跡可能な分散型台帳であるため、高度な分析ツールや機械学習アルゴリズムを通じて取引活動をリアルタイムで追跡することができ、取引の異常なパターンを特定することで、マネーロンダリングやその他の不正取引に効果的に対処することができます。

一例として、ブロックチェーンの専門企業は、暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪を防止、特定、追跡するために、自由に利用できる膨大な量のデータを分析し、暗号通貨犯罪の防止や捜査における重要なイネーブラとしてこの技術を利用することができます。また、チェーン上の取引データはオープンで透明性が高いが、その匿名性と分散化された性質により、チェーンの行動と特定の個人を直接関連付けることは非常に困難である。そのため、法執行機関が効果的に証拠を特定・収集し、違法な収益を押収できるような適切な技術的知識を持つ必要があるが、これはチェーン上の追跡と捜査に関する専門的な訓練なしには不可能である。このような状況において、Slow Fog AML（https://aml.slowmist.com）のようなブロックチェーンのセキュリティとコンプライアンスソリューションは、オンチェーンリスクを特定・分析し、暗号通貨関連の犯罪を阻止する上で重要な役割を果たします。strong>

1. コンプライアンス: スローミストAML は、クライアントのビジネスシステム内のすべてのウォレットアドレスと取引先アドレスのリスクを特定します。Slow Mist InMist Lab Threat Intelligence Networkの支援により、お客様は世界中の最新のハッキング事件や規制の動向を把握し、効果的な対応を行うことができます。

2.調査： スローフォグAMLは、盗難インシデントへの24時間365日の緊急対応、分析、追跡、資金の横取りを提供します。ハッカーが残した痕跡や情報、特に中央集権取引所、店頭プラットフォーム、ウォレットアプリの口座情報を調査することで、ハッカーの口座情報を市場に輸出することができます。ハッカーが残した痕跡や情報、特に中央集権的な取引所、OTCプラットフォーム、ウォレットアプリ上の口座情報を調査することで、ハッカーのプロフィールを出力し、資金が滞在しているアドレスを監視し、資金を横取りするために並行してハッキングを行い、ハッカーとの対話を試み、様々な方法を通じてハッカーに盗まれた資金を返却させようとする。SlowMist LabのThreat Intelligence Partner Networkのサポートにより、SlowMistは顧客、パートナー、一般のハッカーが2024年上半期に約2,439万ドルを凍結するのを支援してきました。

3.データ： スローミストは、業界をリードするブロックチェーンセキュリティ企業として、長年にわたり脅威インテリジェンスに深く関わっており、世界中の脅威インテリジェンスパートナーとの強固なネットワークを構築しています。また、SlowMist AMLは、ブロックチェーンビッグデータと人工知能技術を組み合わせ、オンチェーンおよびオフチェーンラベルデータの継続的な蓄積を実現し、1,000以上のプロジェクトエンティティ、50万以上の脅威インテリジェンスデータ、9,000万以上のリスクアドレスをカバーする3億以上のアドレスエンティティラベルを蓄積しています。

典型的なケース

以下は、世界中のスローミストAMLと法執行機関が協力して、盗まれた/不正な資産を回収したケースのほんの一部です：

• 中国本土の警察を支援し、270万ドル超の盗難事件を解決：2024年、中国本土のあるユーザーが270万ドル超の暗号通貨を盗まれました。中国本土の警察とスローミストの緊密な協力と技術サポートにより、容疑者は最終的に逮捕され、盗まれた資産はすべて回収され、盗まれたユーザーに返却されました。

• 120万ドル以上の凍結で米国警察を支援：2024年、米国に拠点を置く企業が、暗号通貨の盗難で120万ドル以上の損失を被りました。暗号通貨の盗難で120万ドル以上の損失。Slow Fogの技術支援により、米国警察は関連プラットフォームに初めて連絡して資金を凍結し、盗まれた資産が犯罪者に送金され、洗浄されるのを防ぎました。

• 中国の台湾警察を支援して詐欺事件を解決：2024年、スローフォグのAMLチームは台湾刑事警察局を支援しました、民事司法改革財団とXREX取引プラットフォームが暗号通貨詐欺事件を解決するのを支援しました。この事件は、高度なブロックチェーン追跡技術を利用して、容疑者や被告の身元に関する具体的な情報なしに違法な資金の流れや暗号通貨の資産所有者を証明し、法執行当局が資金を凍結、押収し、最終的に被害者に返還するのを支援した、台湾の司法史上初の事件となるかもしれません。

• ベトナム警察を支援し、詐取された資産の一部を取り戻した：2024年、詐欺サイトでヘルパーワードを入力したユーザーが、以下のような被害に遭いました。詐欺に遭い、120万ドル以上を失いました。Slow Mistはオンチェーンでの技術支援を行い、取引所に連絡して資金を凍結しました。ベトナム警察の協力により、被害者は詐欺資産の60%以上を回収することができました。

• いくつかの暗号通貨犯罪の捜査で香港警察を支援：2024年、スローフォグはいくつかの暗号通貨犯罪の分析・捜査で香港警察を支援し、暗号通貨ウォレット、取引プラットフォーム、その他の関連問題に関連する手がかりの特定と分析を支援しました。暗号通貨ウォレット、取引プラットフォームなど、関連事件の解決に大きく貢献しました。

• シンガポール警察を支援し、170万ドル超の盗難事件を解決：2023年、シンガポールのユーザーから170万ドル超の暗号通貨ウォレットが盗まれました。2023年、シンガポールでユーザーの暗号通貨ウォレットが盗まれ、170万ドル以上の損失が発生しました。技術的な分析を通じて、スローミストはハッカーの画像と場所を特定することができ、盗まれたユーザーとシンガポール警察を支援し、容疑者をロックダウンして盗まれた資産をすべて回収することに成功しました。

• ウクライナの警察を支援し、25万ドル以上を凍結・回収：2022年、ある企業がハッキングに遭い、50万ドル近くを失いました。

• カナダ警察を支援し、以下の事件を解決しました。家宅侵入強盗：2022年、あるユーザーがカナダで強盗に遭い、1,000万ドル以上の暗号通貨を失いました。Slow Fogの技術サポートにより、カナダ警察は被害者が奪われた資産の60%以上を凍結・回収し、複数の容疑者を逮捕することができました。

これに加えて、スローミストAMLは金融機関/法執行機関向けにオンチェーン調査トレーニングも実施しています。例えば、スローミストは香港警察のサイバーセキュリティ・テクノロジー犯罪局（CSTCB）に招待され、暗号通貨の不正資金の追跡に関するトレーニングを実施しました。以前、SlowMistは香港警察サイバーセキュリティ・テクノロジー犯罪局（CSTCB）の暗号通貨不正資金追跡に関するトレーニングに招待され、CCTCカンファレンス（サイバー犯罪撲滅における技術革新に関する会議）に招待され、「暗号通貨分析と追跡」に関する講演を行いました。また、サイバーセキュリティトレーニングコースのブロックチェーン技術と攻撃・防御対策を共有するために招待され、中国人民公安大学でブロックチェーンセキュリティと攻撃・防御に関する講義を行うために招待されました。

最後に書く

世界デジタル経済の絶え間ない発展に伴い、暗号通貨は金融システムにおいてますます重要な役割を果たしており、関連する規制問題はますます複雑になっている。ますます複雑になっている。我々は、暗号通貨規制と執行のあらゆる側面をカバーする暗号通貨分野における国際協力が、より頻繁に、より深く行われるようになることを予見できる。このような協力を通じて、世界は暗号通貨がもたらす新たな課題によりよく対処し、違法行為と闘い、市場の秩序を維持し、金融システムの安全性と安定性を確保することができると信じています。SlowMistはまた、より安全なブロックチェーンエコシステムの構築に向けて引き続き取り組んでいきます。