Plusトークン事件を振り返り、暗号市場が再び敏感な神経を刺激していることを考える

Written by Revc, Golden Finance

I. 序文

暗号市場のセンチメントは8月6日の暴落からまだ回復しておらず、8月7日のPlustokenに関するニュースが再び暗号市場の敏感な神経を逆撫でしました。

Lookonchainのモニタリングによると、3.3年間休眠状態だった数百のウォレットが大量のイーサリアム（ETH）の送金を開始しており、潜在的には789,533ETH、約20億ドル（約2,000億円）が関与しています。オンチェーン追跡の結果、この資金は "Plus Token Ponzi 2 "と呼ばれるウォレットから来ていることが判明した。このウォレットは2020年に789,533 ETHを数千のウォレットに分散させ、その後2021年4月以降何も起こっていません。

そしてPlustoken関連のウォレットのほとんどは2021年に売却されており、オンチェーンアナリストのYu Ashe.によるモニタリングによると、現在帰属しているのは25,757ETHのみです。ストキャスティックスな市場センチメントはなだめられた。

その後、アーカムはXプラットフォーム上で、Plustokenウォレットは、過去12時間だけで4億6470万ドルのETHを送金した数十のウォレットと関連していると述べた。

2：Plustokenのストーリーを見てみよう

事件の背景

PlusTokenは2018年5月にローンチされ、多機能クロスチェーン分散型ウォレットと「スマートドッグブリック」裁定プラットフォームを謳っていた。コインキング」、「千回コイン」、「8カ月で82倍」といった人目を引くスローガンを宣伝することで、瞬く間に多くの投資家を参加させた。このプラットフォームはマルチ商法を採用しており、紹介コードを通じて新規会員を募り、プラットフォームの収益にアクセスするための基準として、少なくとも500ドルの暗号通貨の支払いを要求している。

開発プロセス

2018年5月：PlusTokenがローンチ

プラットフォームは「ブロックチェーンウォレット」と「スマート」を装っている。このプラットフォームは、「ブロックチェーンウォレット」と「スマートブリック」という名目で多くの投資家を集めている。わずか1年で登録会員数は270万人に達し、最大層は3293人に達した。

2019年

6月27日：現金引き出し問題が発覚、運営停滞

PlusTokenは正常に現金を引き出せなくなり、投資家のパニックを引き起こした。公式な説明がないにもかかわらず、一部の投資家はまだプラットフォームを信頼することを選択し、より多くの資金が流入し続けることになった。プラットフォームが運営を停止した後も、Plustokenの口座には1億5000万人民元相当の暗号通貨が入金された。

2020年11月26日：二審判決

2020年11月26日。11月26日、江蘇省塩城市中級人民法院はPlusToken事件の二審判決を下し、同事件で押収された暗号通貨は没収され、その収益と収益は法律に従って国庫に納付されるべきであると裁定した。

III.資金の行方

PlusTokenはネズミ講を通じて、世界の投資家から20億ドルから29億ドルの暗号通貨をだまし取った。同プラットフォームは、大規模な資金の出し入れを店頭（OTC）チャネルに大きく依存し、洗練されたオンチェーン資産移転とコイン混合サービスによって追跡を回避していました。資金の一部は不動産や高級車の取得に使われ、他の資金は店頭市場を通じて実現された。

2020年6月、当時約1億9,190万ドル相当の78万9,500イーサリアム（ETH）が1つのPlusTokenウォレットから送金され、数百の仲介ウォレットを通じて分散化されました。

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2021年6月から9月にかけて、Plustokenのウォレットにあるイーサ（ETH）のほとんどは、複数のアドレスを経由してBidesk取引所（2021年末に崩壊）に送金されました。このETHはその後、Bidesk取引所からFirecoin取引所に送金された。Bideskの4つの入金アドレスだけで転送されたETHの数は268,843です。

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財務省に集められた資金

Plustokenは総額150億人民元以上の暗号通貨に関与していた。判決によると、法執行機関は合計194,775ビットコイン、833,083イーサ、140万ライトコイン、2760万ゆずコイン（EOS）、74,167ダッシュコイン（DASH）、487万リップルコイン（XRP）、60億ドージコイン（DOGE）、79,581ビットコインキャッシュ（BCH）、213、724テダ（usdt）。最終的に、関与した主催者はマルチ商法詐欺で判決を受け、プラットフォーム資金は法律に従って没収された。

まとめ

プルストークンフェーズのウォレット活動は、投資家の感受性を刺激し続け、最近のETHの動きに影響を与えています。オンチェーンデータ分析によると、このウォレット移動はから来た可能性が高いようです。元受刑者の操作からもたらされた可能性が高い。市場心理への影響とは別に、この事件で投資家が被った莫大な損失がより懸念されている。暗号通貨の価格は事件勃発以来、何十倍にも上昇した。しかし、暗号業界の初期段階では、多くの投資家が資産を持ち続けることができなかった。現在の暗号産業を北米のゴールドラッシュ時代に例えるなら、それは発展と富の成長のための広大な余地を解き放ちつつある。投資家は資産を確保し、ねずみ講に巻き込まれないようにして、時代の配当を享受できるようにする必要がある。