ミーム・セッションズDWF」が詐欺で訴えられる：Gotbitは他にどんなプロジェクトを販売しているのか？

By flowie, ChainCatcher

10月9日、米連邦検察当局は4人の暗号通貨「マーケットメーカー」とその従業員に対し、市場操作と詐欺容疑で告発し、SECとFBIも捜査に参加した。SECとFBIも捜査に参加している。いわゆる「DWFのミームセッション」、Bonk、Neiroの背後にあるマーケットメーカーであるGotbitは、リストに載っています。

現在、GotbitのCEOであるAleksei Andriuninがポルトガルで逮捕され、ロシアのGotbit従業員2人が起訴されています。

1年前、チェーン探偵のZachXBTはGotbitのマーケットメイクの手口を暴露し、Gotbitと協力しているプロジェクトに注意するようユーザーに伝えました。それ以来、Gotbitはまた、いくつかのトークンの不正使用の疑いで論争の的になっています。

しかし、Gotbitのマーケットメイキングサービスは依然として多くのプロジェクトやミームチームを引き付けている。Gotbitの公式Xプラットフォームによると、Gotbitは今年、NeiroやHamster Kombatを含む約50のプロジェクトにマーケットメイキングサービスを提供しており、そのほとんどがミームチームである。

フェイク取引でキャリアを築いたGotbitは、ミームのマーケットメイカーとしてその名を馳せている

Gotbitは、トークンの時価総額拡大を支援することに特化したヘッジファンドで、マーケットメイクとベンチャーキャピタルの2つの主要事業部門を持ち、運用資産は13億ドル、400以上の機関投資家を顧客としています。

RootDataによると、Gotbitは分散型クロスチェーンIDOプラットフォームPoolz Finance（POOLX）、Layer1 5ireChain（5IRE）、Solana上のMemeプロジェクトanaloSにも投資している。同社はまた、Solana上のMemeプロジェクトであるanaloSにも投資している。

GotbitはICOブームの2018年に設立され、創業者のAlexey Andryuninは駆け出しの20歳の大学生だった。

2019年にCoinDeskは記事でGotbitの偽造取引慣行を暴露したが、そこではボットがプログラムされ、顧客が少なくとも2つの無名の取引所に上場するのを助けるため、また上場を達成するために、活発な市場の錯覚を作り出すためにトークンを前後に取引していた。CoinMarketCapへの上場を達成するためだった。

アレクセイは、取引所はこの操作に気づいていたが、止める気はなかったと述べた。当時、Gotbitの顧客であったCoinMarketCap上のプロジェクトは300から500の間であり、Alexeyは、暗号規制が必然的にこれらの無名の取引所での偽の取引に焦点を当てることになるため、長期的にビジネスが成長するとは思っていないという事実を率直に述べていた。

Gotbitも減速していない。2022年後半、ソラナチェーン上の最初のミームコインである Bonkが稼働し、 Bonkの時価総額が急騰すると、Gotbitはその背後にあるマーケットメーカーとして浮上した。

2023年末、Solanaはミームブームを逆転させ、GotbitのマーケットメイカーANALOSは1週間で3,700倍の富の神話を作り出し、Gotbitはかつてミームプレイヤーの富のコードにもなりました。

2024年、ミームブームが続く中、Gotbitはミームのマーケットメイキングサービスの提供に重点を移し、BEERやWATERなど多くの人気ミームの背後にいた。/p>

Gotbitの公式Xプラットフォームで現在トップのツイートは、CoinSafeの小文字Neiro（イーサリアム上の最初のNeiro）の最近のローンチに関するもので、Neiroチームとのパートナーシップを明らかにしています。

7月19日には、Gotbitの公式Xプラットフォームも、今回の「フィッシング探検」のためにFBIが作成したプロジェクトであるNextGemAIにマーケットメイキングサービスを提供しているとツイートしていることは注目に値する。

ミームのマーケットを作り続けることで、Gotbitは悪名高くなり、米国検察からの詐欺容疑にさらされることにもなった。

偽のミームを売りさばいてプレーヤーを獲得していたGotbitは、ついにFBIから追われる身となりました

FBI捜査官から提供された捜査資料には、Gotbitが関与した2つのケースが記載されています。このうち2件では、Gotbitは暗号企業の取引量を膨らませ、暗号取引価格を操作して購入を誘導し、暗号価格を上昇させ、高値で売却することで利益を得ていました。

Gotbitは、暗号通貨企業Robo Inuが1日の取引量を100万ドル以上増やすのを何度も手助けし、Web3テクノロジー企業のSaitamaはGotbitの「マーケットメイク」サービスを通じて数千万ドルを得た。Web3テクノロジー企業の埼玉も、Gotbitの「マーケットメイク」サービスを通じて数千万ドルを稼いだ。

2023年9月には、チェーン探偵の ZachXBT も、Gotbitのマーケットメイク戦略を暴露する文書をXプラットフォーム上で共有した。

• Gotbitは価格発見段階の最初の数分間でトークン価格を10倍まで押し上げてFOMOを作り出し、可能な限り多くの購買力を集め、その後の急騰ですべてのトークンを売却します。

• 最初の12取引時間中、Gotbitは既存の裁定取引機会を活用することを目指し、迅速かつ多額の利益を得ることに注力します。

• ローンチ日

• Gotbitは、トークンがオープンした後の最初のピークで20倍、取引開始後1ヶ月以内に25倍を達成することを約束します。

ZachXBTは、Gotbitが提供するマーケットメイキングサービスに問題があるとし、Gotbitと連携するプロジェクトに注意するようユーザーに警告している。

しかし、Gotbitは複数のミームプロジェクトと提携し、多くのユーザーから多額の資金を集めるなど、活発な活動を続けている。

2023年末、ANALOSがGotbitと提携してから2週間で、時価総額は1億5000万ドルをピークに1900万ドルまで急落し始め、その後トークンは姿を消して購入できなくなった。ANALOSを購入した上位10人のホルダーは、合わせて700万ドル以上の利益を得た。

5月には、ビールをテーマにしたMEMEトークンであるBEERのプレセールが3万SOLに達し、500万ドル近い価値があった。ローンチ後、BEERトークンの価格は急騰し、最大30倍まで上昇し、時価総額は最大5億ドルに達した。

1カ月後、BEERトークンの価格は最高値から90％以上下落し、時価総額は約5000万ドルにまで落ち込んだ。LookonChainのモニタリングによると、BEERチームのアフィリエイトアドレスは、価格が上昇した後に数回出荷し、合計で300万ドル以上を売りました。

BEERの後、GotbitはBEERの方式を再現した。MEMEコインであるWATERは、プレセールの段階で4,100万ドル以上を調達し、プレセールに参加するために2万6,000以上のウォレットアドレスを集めました。WATERトークンは、Solanaのローンチ後に約10倍に急騰し、一時は10億ドルを突破しましたが、その後数時間で下落しました。

Lookonchainは開発チームによるネズミ取引を暴露し、8億4400万WATERトークンをプレセールに参加していない11のウォレットに移した後に投棄しました。オンチェーンのスナイパーは、オープニングで71万ドル以上を失いました。

さらに、GotbitのマーケットメーカーであるHUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBAなどがラグの疑いが持たれています。

ミーム、暗号マーケットメーカーに注目？規制当局の取り締まりの焦点？

ミームの爆発は、Gotbitの操作的な行動から判断すると、ミームを詐欺の最悪の被害者にもしている。

このGotbitが詐欺で訴えられたことについて、暗号KOLの@WazzCryptは、「ミームにとってマイナスだ。gotbitは最大のミームマーケットメーカーの1つとして、陰謀ミームや詐欺コインを支援してきた。犯罪を犯さずにミームコインを宣伝することは難しくなる。"

しかし、CryptoQuantの創設者であるKi Young Ju氏の見解では、これはポジティブな兆候かもしれない。"規制はギャンブルの汚名を取り除くのに役立つだろう"。

現在無視できないトレンドの1つは、暗号マーケットメーカーが米国の規制当局による取り締まりの焦点になるかもしれないということです。

米証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、米司法省が共同で4つの暗号マーケットメーカー（Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade）を起訴した後、SECは2014年に設立されたベテランマーケットメーカー、カンバーランドを未登録証券ディーラーとして営業していた罪で起訴した。カンバーランドは2014年に設立されたベテランのマーケットメーカーで、SECは未登録の証券ディーラーとして営業していたと述べた。

クリプトマーケットメーカーは、クリプト市場の流動性のキーパーソンとして、資金に近すぎる存在であり、市場操作や詐欺の疑惑の焦点となっている。以前、この新しいタイプのマーケットメーカーDWFの台頭のサイクルも、ウォール・ストリート・ジャーナルや他のメディアの調査によって、ウォッシュアウト、虚偽のプロパガンダ、市場操作などの疑惑を暴露することが繰り返されてきた。

米国の規制当局が相次いで登場する中、より多くの暗号マーケットメイキング「陰謀」グループが表面化することが予想される。