61,000ビットコインの裏に潜む、金とマネーロンダリングと中国人女性の逃亡者たち

著者：彩京記者・王麗娜 

中国の法執行当局は、国際刑事警察機構（インターポール）を通じて、主犯格の銭志民容疑者についてレッドノーティス（赤色通知）を発出し、世界的な捜索を実施するとともに、国際法執行協力チャンネルを通じて、イギリスなどの法執行当局と国際逃亡者追跡・回収の協力を続けている。また、中国の法執行当局は、逃亡者の国際的な追跡において、イギリスおよびその他の国の法執行当局と協力を続けてきた。これらは歴史的な意義を持つだろう

銭志民は現地時間5月22日に英国ロンドンの法廷に出廷し、2024年10月21日に英国で裁判を受ける予定である。銭志民はまた、中国で402億元以上の違法な公的預金吸収事件の主犯でもある。

英国や欧州を放浪していた銭志民は、ヤディ・チャン（ヤディ・チャンと発音）に変身し、ヤディ・チャンのセントクリストファー・ネイビス（セントクリストファー・ネイビス）連邦のパスポートを所持していたが、この新しい身分は銭志民に"絶好のチャンス "だった。

ヤディ・チャンはチアンの数ある身分の一つに過ぎない。2015年頃から交通事故で脚を負傷したと主張するこの46歳の女性は、複数の身元を持っている。フィナンシャル・タイムズ紙の記者によると、銭はイギリスで、過去20年ほど世界的に宝飾品取引に携わってきたと主張している。銭志民は南银の名前で偽のミャンマーパスポートを取得した。中国において銭は、不渡り事件に関与した会社、天津蘭天格蕾電子科技有限公司（以下「蘭天格蕾」）の事実上の支配人であった。(Ltd.（以下、「蘭天格瑞」と略す）であり、本名は背中に隠され、「華華」「華妹」と名乗り、イギリスでのニックネームは「薔薇」等となった。 顔を隠すため、銭志民は自分の名前を使うことを許されなかった。顔を隠すため、銭志敏と投資家はピンクのベール、仮面舞踏会の仮面をつけて会うが、その際、彼女は投資や金融、仮想通貨について語り、科学技術と投資の最前線で青空グリーを創造する方法をイメージし、手の届くところにある富の夢を投資家に伝え、「グリーはあなたに富と富の第三世代を与えます」と語った。

青空GREEは鉱山の後、銭志民が姿を消した。中国の司法判断の後、402億元を含む青空グリー非吸収事件、銭志民の多くの仲間が判決を受けた。そして銭志民はイギリスの豪邸の月家賃1万7000ポンドに隠れている。

中国警察が銭志民に赤色通知を出し、世界的な捜索を開始する中、銭志民は再びリスクを冒した-ビットコインを現金と交換し、ビットコインを銀行口座に振り込む資金に変え、英国やその他の場所で高額不動産を購入しようとしたのだ。の代理人として行動することで、このプロセスを実行した。このプロセスを実行したのは、元中国人のテイクアウト従業員で、「受付係」やアシスタントを務めたジアン・ウェンだった。

真の資金源を説明できないため、英国で住宅を購入したことがロンドン警察の捜査の原因となった。ロンドン警察は、文建と銭Zhimin共有住宅や他の場所を検索し、電子機器の数を押収した。2024年5月末、ビットコインの価格は7万米ドルを超え、押収されたビットコインの価値は30億ポンド以上となった。

英国の現地時間5月24日、文建氏はマネーロンダリング犯罪に関与したとして、英国の裁判所から懲役80カ月の判決を言い渡された。文建氏の判決では、本件は2014年から2017年にかけて中国で行われた大規模な投資詐欺に関連しており、400億元以上、12万8000人の投資家が関与していたと言及された。この投資詐欺の収益の一部はビットコインに交換され、暗号通貨ウォレットに装填され、ノートパソコンで中国から密輸された。

文建が逮捕された当時、銭志民は再び姿を消したが、最近になってこの事件に復帰した。メディアの報道によると、銭氏は今年4月にロンドンに帰国した際に身柄を拘束され、ロンドンおよび英国内の他の場所で犯罪財産である暗号通貨を取得、使用、または所持した罪に問われ、現在は暗号通貨の不法所持の2つの罪で起訴されている。

天津市公安局河東分局は2024年5月16日、国際法執行協力チャンネルを通じて、英国やその他の国の法執行当局と国際逃亡者回収で協力を続けているとの通達を出した。

「彼女は本当にビットコインを買ってくれたのか？

"銭志民だ！"。2024年3月、Xu Jing（仮名）は、Wenjian事件の報道でYadi Zhangの肖像画に気づいたとき、そう断言した。徐静は以前、青空シャープ金融商品に投資し、投資金はリターンがない、青空シャープ鉱山に続いて、彼女といくつかの投資家と関連部門は、「花」の本当の身元と通信する。

引退した徐静は7つの金融商品に投資し、そのうちのいくつかはビットコインに関連していた。ブルースカイ・グリーは2014年3月に設立され、その公共事業の範囲は電子製品の開発、ネットワーク技術製品、技術開発とコンサルティングサービスであり、金融商品の販売資格はないが、同社は10の金融商品を設計した。

2009年に謎めいたビットコインが誕生して以来、その非中央集権性、匿名性、希少性に加え、オンライン上で取引・決済が可能で、低コストかつ迅速な国境を越えた決済を実現することから、破壊的なデジタル通貨となった。Blue Sky Gridが設立される前年の2013年、ビットコインは中国国民の注目を集めるようになり、2013年末にはビットコインの価格をつり上げる中国人バイヤーが現れ、ビットコインの価格は数百米ドルから同年に1000ドルを超えるまでに急騰した。

2013年12月、マネーロンダリングのリスクを防ぎ、金融の安定を維持するため、中国人民銀行とその他の部門は「ビットコインのリスク防止に関する通知」を発表し、ビットコインは本当の意味での通貨ではなく、法定通貨として市場に流通させることはできないし、すべきではないことを明確にした。同時に、すべての金融機関や決済機関は、ビットコインで商品やサービスの価格を決定してはならず、ビットコイン関連の保険業務を引き受けたり、保険責任の範囲にビットコインを含めてはならないと明記されている。

ブルー・スカイ・グレイは設立され、すぐにビットコインなどの仮想通貨の熱にのまれた。ブルースカイジェリーの英国SCAデジタルワン（以下、 "デジタル保険ワン "と呼ばれる）、各シングルの対象は3ビットコイン、24000元の合計価格は、2年間の期間の加入で、毎日2年間の収益の0.3パーセントの加入額を楽しむために24000元のキャピタルゲインで受け取ることができますが、2年間の期間は、値の36000元の値の提示後に完了します。資産パッケージは、即座にビットコイン、ドットコインや他の仮想デジタル通貨を現金化することができます。この商品が紹介されたとき、対外的には、デジタル通貨には大きな評価の可能性があり、専門的なスチュワードシップ・サービスと社会的協力が特に重要で、英国のSCAインシュアランス・リミテッドは世界で唯一、デジタル通貨の損害保険を提供する保険会社であり、住所は英国ケイマン諸島にあると主張された。Xu Jingは10枚購入し、30ビットコインに加入したことになる。

重慶を拠点とする鄭健（仮名）とそのパートナーもデジタル保険ワンを購入し、10ビットコイン以上を契約した。鄭建は「金融」記者に、当時、銭志民と彼の部下の販売は、投資家の年齢がビットコインの操作に精通していない、青空ゲリーの下にぶら下がって、高いリターンを持っていることが保証されると述べた。

鄭建さん（59）は、同級生の紹介で、妻と一緒に2016年に青空GREE製品に投資を始めたといい、青空GREE製品は密接に投資のホットスポットに従っています。例えば、藍天鋭は初のインテリジェントなウェアラブルデバイス「ライフリング」を独自に研究開発したと主張し、ビットコインのマイニングに使用されるスーパーコンピューターを持っており、会社の法定代理人は最も誠実な企業家に選ばれるなど、鄭堅と多くの中高年投資家は会社の強さが並大抵のものではないと信じている。投資家を引き付けるために、藍天哥利は会議と視察などを組織したが、「汝哥利に三年与え、哥利に三代の富を与える」というスローガンも打ち出した。

青空ゲリーはまた、少数の投資家を組織して英国を訪問、旅行させ、英国に青空ゲリーの登録支店があると主張したことが分かっている。

口座に初期の利益の金融商品の後、鄭建カップルは徐々に青空GREEの投資商品の数に落ちた。例えば、ビットコインプロジェクトでは、24,000元の政策では、毎日の付加価値の金の毎営業日は0.3‰であり、鄭建毎営業日は72元の配当金を計上することができます。このように鄭建カップルは徐々に投資を増加させ、一部は資金を借りている。

天津の李敏（仮名）も、青空ゲリー投資の痛手を負った。2015年、李敏は家を買うために家を見るために開いている、手の中にお金の合計がありますが、クラスメートの説得に抵抗することはできませんが、青空ゲリーの製品に投資し始めた。李ミンは、彼が50代であったことを告白し、彼の子供たちはお金を必要とし、投資が "戦う "ことができることを願って "いくつかのお金を稼ぐ"。

李敏は4つの金融商品を購入し、そのうちの10はビットコインに関連しており、販売員は「5つ買えば1つ無料」と勧めた。2024年5月21日、ビットコインの価格は初めて7万米ドル（約50万円）を超えた。

2017年春、李敏は江蘇省に赴き、ブルースカイグレーのプロモーション活動に参加した。李ミンは、彼女が「花」を見た唯一の時間であることを思い出した、花、少し太った、話すためにステージ上で黄色の仮面マスクを身に着けて、青空ゲリーがビットコインを購入したことに言及し、一部を販売している「お金を稼いでいる、と同じ値の購入の背面が上昇することを安心して投資家にお願いします。"

青空GREE事件、投資家の富の夢は壊れた。

鄭建の数百万元の損失を主張し、金融困惑の7〜8年前と後のケースを思い出し、徐々に青空ゲリーの真実が浮上し、それは "夢 "であったかのようにため息をついた。

青空グリー投資のブラックホールに吸い込まれた多くの高齢者は、長い間、王チェン（仮名）であり、具体的な金額の青空グリー投資で彼の義理の両親については明らかではない。王晨は、彼の義理の両親は、投資の被害が彼らの家族にあえて言わないようになった後、2023年だけ徐々にいくつかの情報を明らかにし、2世代にわたって家族の貯蓄の損失が、高齢者はいくつかの噂に耳を傾け、さらには警察に報告する勇気がないと述べた。

王晨は、自宅で老人が青空ゲリーの "鉱山 "に遠足を持っていた、機器の正規のシーンは、スーパーコンピュータはすぐにコインを掘ることができると主張した。投資額が大きいので、老人は "花 "を見る機会を得た、"花 "は一流大学の博士号であると主張し、金融リスク管理の豊富な経験を持っており、雄弁な話の会社の将来とビジョン。

最近、王晨は関連情報を照合し始め、被害者の権益を主張する方法を探している。彼女はCaijingの記者に、"彼女（銭志民）は本当に私たちにビットコインを買ったのですか？"と尋ねた。

狂ったように金を吸い取られた過去

楽しい時間は長く続かず、2017年7月、鄭健らは収益金が口座に届かなくなっていることを発見し、関連部門が状況を是正しているという口実で、ブルースカイ・グリッドは停止した。金の返還である。実際、2017年4月21日、天津市公安局河東支局は、青空格瑞が公共預金の違法吸収事件調査の疑いがある。

しかし、巨大な車輪のような青空ゲリーのプラットフォームは、何層にも販売され、すぐには「ブレーキ」がかからない。青空グリーに関する司法判断によると、2017年4月、河南省滑県で、ビットコインコミュニティ設立の過程で投資家の発展の被告で、同年5月と6月にも、商品宣伝会を開催しており、宣伝青空グリー「カーニバル」、「デジタル保険1号""デジタル保険2号""インテリジェント商人""ライフリング商人 "などの受託金融商品、運用収益に関する見識の共有、ゼロリスクへの取り組みを推進している。同社の商品とサービスは、その品質の高さにおいて世界最高水準であることが広く認められている。

2019年6月、天津市公安局河東支局は、蘭天格瑞による公的預金の不正吸収の疑いがある事件の捜査以来、公安機関は全力を挙げて事件の組織化と捜査の遂行を強化し、現在までに、同社の法定代表者である任建涛など計50人の容疑者を逮捕し、うち28人を逮捕したと伝えた。公安機関は、この事件の捜査を組織するために努力を強化する。

2019年以降、ブルースカイ・グリー事件の関係者は裁判を経て判決を受けた。司法当局は、青空ゲルイ会社は銭志民が他人名義で登記し、2014年6月、銭志民が会社の法定代表者を任江涛に変更したことを突き止めた。銭志民の実際のコントロールによる青空ゲリー、銀行金融機関の資格はありません。

ブルースカイグリーの一連の事件における複数の司法文書は、銭志民が任江涛らを勧誘し、ブルースカイグリーの名義で「ブルースカイワン」「ブルースカイツー」を立ち上げたことを明らかにしている。"「ベネフィシャルコイン」"、"「ライフサークルカスタマーサービスセンター投資プラン」"、"「インテリジェントサービスシステム投資プラン」"など10種類の金融商品で、次のような約束をしていた。元利金返済、高利回りをエサに、金融商品宣伝会の開催、宣伝資料の配布、投資家の口コミなどを通じて地域社会に宣伝し、不特定多数の一般人が金融商品投資契約書にサインして資金を吸収した。

青空GREEの金融商品は、ライフリング、ヘイズ対策浄化剤、浄化剤、ビットコインなど、より多くの顧客を引き付けるためだけに多くの製品であると報告されている。ライフリングは、例えば、"金融 "記者は、主犯格のケースから学んだ青空Gerryに刑を宣告されている、証人が言及した青空Gerryの国で200以上のライフリングショップを設定するには、ほぼすべての顧客センターの毎月の損失は最大700万元、損失が、それでもお店の大きな拡大は、最終的には金融商品を販売することです。

ブルースカイグレイの製品の多くは、ビットコインなどの仮想通貨が含まれています。例えば、"デジタル2 "プロジェクトは、38000元の各投資、毎日の付加価値金110元、24ヶ月の契約期間、契約満了後、38000元のデジタル資産パッケージを送信し、ビットコイン、ドットコイン、ライトコインを含むデジタル資産パッケージは、パンフレットには、"2年間の総リターン96000元 "と書かれています！パンフレットには、"2年間の合計収益は9万6000元！"と書かれている。

司法判断によると、2014年4月から2017年8月にかけて、銭志民がすべて自由に管理する合計402億2800万元以上の資金を違法に吸収し、そのうち341億1800万元以上は12万8000人以上の参加者に資金を返還し、3億3670万元以上は会社の日常経費やプロジェクトに使われた。残りは不動産、宝石、車などの購入に使われた。事件の後、公安機関は、盗難品の完全な回収、凍結する法律に従って、資金、不動産、車両およびその他の資産の数を押収し、18億元の事件に関与する資金を凍結し、5億元以上の現金を押収し、宝石類、金塊、自動車などの押収と関連する不動産の押収。

2021年9月、蘭天ゲリーの法定代表である任江涛は、公的預金を不法に吸収した罪で懲役10年の判決を受けた。任江涛は事件後、オンラインゲームを通じて銭志民と知り合い、ゲーム内で銭志民の命令に完全に従ったため、銭志民は彼に藍天格瑞の法定代表を務めさせたが、「実際は肩書きだけだ」と述べた。ブルースカイ・グリーの人気を高めるため、会社は彼に中国ビジネス・インテグリティ・リーダーの称号を与えた。青空ゲリーは主に金融商品の販売を通じて預金を集め、金志民にしか処分権がない資金を吸い込み、金志民は吸い込まれた資金を受け取るために他の人から銀行カードを借りることもさせていた。

任江涛の自供によると、彼と銭志民は口頭で3年間働くことに合意し、銭志民は彼に100万元を渡し、さらに月給3万元に合意したが、実際の月給は1万2千元-1万5千元しかなく、1年余りでやめたという。

ブルースカイ・グリッドはビットコインを採掘していた。Ren Jiangtaoによると、同社のビジネスには「マイニング」ビジネスが含まれている。任Jiangtaoは、 "マイニング鉱山 "とマイニングマシンを維持する責任があり、マイニングマシンで "マイニング "はビットコインを掘るために開始し、マシンが古くなっており、別の仮想通貨ドットコインを掘る、銭Zhiminに転送するために、随時仮想通貨を掘り出す。

"鉱山 "の別の管理人は、2014年6月、広州市南沙区の工場は、"鉱山"、工場に約1,000を参照することを確認した。鉱山機械は、デバッグが7月に実行し始めた後、2015年3月に実行されている鉱山機械は、任Jiangtaoによって離れて引っ張られ、すぐに古い鉱山機械のバッチを引っ張っ送信されたが、その後、鉱山機械は使用されていません。また、天津市北辰区にはブルースカイ・ゲリーの採掘場がある。彼らはすべてのビットコインが採掘された正確な数は明らかではなかったと述べた。

藍天娱乐业の非负负の場合の監査によると、藍天娱乐业は11.4億元のビットコインマネーを購入するために使用した。金融」記者が公開ビットコイン取引価格を問い合わせたところ、2014年4月から2017年7月まで、1ビットコインの価格は310ドルから3000ドルの間で変動した。また、「金融」記者によると、英国が押収したビットコインは6万1000枚で、「マイニング」採掘による少額で、そのほとんどが取引によるものだという。

謎の "花 "越境冒険

事件後の青空GREE。"花 "銭志民が国外逃亡。

銭志敏の逃亡はかなり前から決まっていた。中国の関連司法文書によると、2014年4月から銭志民と趙林峰は知り合いで恋人になった。2017年2月、銭志民は趙林峰に国境をこっそり越える方法を考えさせようと提案し、趙林峰の助けを得た後、銭志民は国境を越えて逃亡した。

一方、文建事件の英国司法文書によると、銭志民は中国を出国した後、南银（Nan Yin）名義でミャンマーの偽パスポートを取得した......。 2017年9月16日、銭志民は、2017年6月にセントクリストファー・ネイビス連邦のヤディ・チャン（Yadi Zhang）のパスポートを所持して英国に入国した。17 2017年6月にセントクリストファー・ネイビス連邦の市民となったばかりだった。パスポート保持者は、英国やカナダを含む150以上の国と地域へのビザなしまたは到着ビザでのアクセスを享受し、少なくとも150,000米ドルの投資で市民権を取得することができる。

同じくブルースカイ・グリルスで働いていた任江涛とそのガールフレンドも国外逃亡を図り、2017年11月1日、任江涛とそのガールフレンドは捕らえられ、ラオスのビエンチャンで事件に戻された。任江涛とそのガールフレンドの事件に近い人物は「財経」記者に、2人はこの件に関して、同社が出国旅行を手配したと主張していたと語った。

また、任江涛は証言の中で、"花 "はその法定代理人を行うことに同意したと述べた。

2016年、銭志民は呉小龍（当時ブルースカイ・ジェリー総経理）を "漁った "として告発された。関連司法文書によると、2016年8月、遼寧省嶺海市部門が公的預金を違法に吸収した疑いがあるため、青空鋭呉小龍など公共性吸引積立金の当時の総経理が調査を取り上げた。藍天GREEのファンは、当時凌海市水道会社副秘書兼副社長の霍建を見つけ、協力し、巨額の利益を与えることを約束した。霍健はその後、嶺海市公安局経済調査旅団の張黎副主任（当時）に何度も尋ねた。その後、呉小龍は裁判を待たずに保釈手続きを行った。この事件で、霍健は669万元以上の利益金を受け取り、張黎は830万元の利益金を受け取った。2023年4月、霍健と張黎は判決を受けた。2017年、呉小龍は青空ゲリー事件の後、公的預金の不法吸収で再び逮捕され、2022年11月に判決を受けた。

青空GREEでは、「花」で地味でミステリアスなイメージを演出している。

青空GREEでは、地味でミステリアスなイメージを演出するために「花」を登場させている。

多くの投資家は、「金融」記者に語った、「花」は逃げた、多くの投資家は徐々に花の本当の身元を知った、「花」の本名銭志民、46歳、江蘇省、普通の背景から。華」の本名は銭志民、46歳、江蘇省出身、平凡な経歴。以前は、プロモーションのうち、"花 "で、"花 "マスク、マスクを着用し、投資家がフィールドに携帯電話を持参することは許可されていない、にセキュリティチェックする必要があります。"花 "は、彼が名門大学を卒業し、ダブル博士号を取得し、金融リスクコントロールを理解していると主張した。一部の人々は、 "花 "投資や財務管理のクラスは、口はリスナーが "血が沸騰 "するように、激流のようなものです、と述べた。ブルースカイグレーの製品パートナーは、 "花 "は非常に神秘的であり、しばしばWeChatを変更し、常に接触していないと述べた。

「花」は逃亡し、2017年9月16日にイギリスに入国し、1990年生まれのチャン・ヤディに変わった。英国に到着して1週間も経たないうちに、彼は以前中華料理店で働いていたジェーン・ウェンと接触する。

ウェン・ジェーン（42）は中国出身で、英国人の夫と英国に渡り、離婚後、2011年から2017年8月まで英国第3の都市リーズのあちこちに部屋を借りて転々としていた.2017年5月、ウェン・ジェーンはリーズとサウス・ヨークシャーの町でまだ職を探していた.2017年夏、ウェン・ジェーンはロンドンに移った。当初はレストランの地下に住んでいた。やがて、ウィンジェーンの境遇が変わる瞬間が訪れた。

実は銭志民だった文ジャンとヤディ・チャン、2人がどのように接触を築いたのか、あるいは最初に出会ったのかをたどる術はない。金融記者は文建の事件に関連する資料から分かったのは、2017年9月21日、文建は「花」個人秘書の身元を明かし、賃貸住宅を探すメールを送り、入居者には花とそのボーイフレンド、そして彼女自身が含まれると述べた。文建の紹介によると、「花」は成功した宝石商で、ダイヤモンド、骨董品などの取引に従事し、日本、タイ、中国などで事業を展開し、今回はイギリスとスイスでの事業拡大を望んでいる。花のボーイフレンドは他の仕事の都合で来られないかもしれない。

2017年10月、文建はフローラとともにロンドン北西部の富裕層エリア、ハムステッドに引っ越し、500万ポンド（約4000万円）近くする豪邸に6つの寝室を構え、家賃は月1万7000ポンド以上だった。月1万7000ポンド以上。借家契約書によると、ウィンとフローラは共同借家人である。

それから1年後の2018年10月31日、文建と「花」が借りていたハムステッドの豪邸は、ロンドン警察による最初の捜索を受けた。文建がビットコインを使って1000万ポンド相当の物件を購入しようとしたため、ビットコインの出所を証明できず、ロンドン警察の反マネーロンダリング捜査が行われたのだ。ロンドン警察が家に踏み込んだとき、"フラワー "は2階の寝室に横たわっていた。ウィンは警官に、事故で足を負傷し、階下に降りることができないフローラの介助者であり、通訳であると説明した。

2020年8月、英国警察は再びハムステッドの邸宅を捜索した。この時、チエンはその場におらず、どこにもいなかった。

ビットコインのマネーロンダリング

ウィンは彼と知り合いになった。フラワー」と親しくなってから、ウェンジェンの人生は変わり、それに伴ってリスクも生じた。

2016年から2020年まで、ウェンジアンは英国の税務当局に収入を申告しており、それによると2016年のウェンジアンの収入は6,000ポンド以下、2017年はゼロ、2018年は雇用実績がなかった。しかし、ウェンジアンとチアン・ジーミンが借家を共有して以来、生活はさまざまに変わった。

2017年9月24日、「YA・チャン」という女性がロンドンの高級百貨店ハロッズで会員口座を開設し、翌月には口座情報がジェーン・ウェンに変更された。会員口座を開設して約3カ月が経過した頃、女性用デザイナーズ服、靴などを多数購入し、その費用は92,000ポンドに上った.2018年1月、ジェーン・ウェンは24,000ポンド以上のベンツ車を購入した.その後、彼女はロンドンの高級デパート、ハロッズで「YA・チャン」という女性と単独または共同でベンツ車を購入した。その後、文健は単独で、あるいは「華華」と一緒に、頻繁に海外を旅行した。華華」と英国外を旅行する際、温建は中国と犯罪人引き渡し条約を結んでいる国を避けた。また、英国以外の国でも少額のビットコインを交換し、暗号通貨の取引方法を探るために他の人物と接触していた。

温氏と華氏がビットコインを使ってロンドンの高額不動産を購入しようとしたのは、ビットコインを扱う方法の1つで、2017年11月、温氏はロンドンの不動産業者に売り物件を探すよう持ちかけた。英国で不動産を購入するには、取引手続きを支援する事務弁護士を雇う必要がある。買い手は、法律事務所が指定する口座に住宅の代金を振り込む必要があり、買い手が雇った弁護士は、関連するマネーロンダリング防止規制に従って、本人確認と買い手の資金源のマネーロンダリング防止調査を実施する。

文建氏の件に関連する情報を通じて、「金融」の記者は、2018年2月、「花」が2350万ポンドの豪邸を好み、文建氏が不動産業者や弁護士とやりとりし、購入手続きを実行するために現れたことを知った。ウィンは利用可能な不動産業者と弁護士を紹介された。ジェーンは、ビットコインを不換紙幣に変換できる会社を紹介され、資金源に関する報告書を入手し、勧誘者に提供することができた。その後、ポンドと交換する「取引テスト」として、多くのビットコインがその会社に送金され、資金は会社の指定口座に振り込まれた。その直後、さらに数枚のビットコインがポンドと交換され、この操作の後に当事務所の指定口座に送金された。これら2つの金額、約85万ポンドが、不動産購入に必要な手付金であった。この過程で、弁護士は資金の出所について何度も問い合わせた。その後、売主が値上げを申し出たため、購入は見送られた。

物件購入の決定は阻止されず、ウィンとフラワーはロンドンで別の1250万ポンドの物件を購入しようと動いたが、そこでは大量のビットコインを不換紙幣に換金することが依然として大きな問題となっていた。1月31日、英国では厳しい新政策「説明不可能な富の秩序（UWO）」が施行された。経済犯罪を徹底的に取り締まるため、ターゲットに説明不可能な富を開示させるためのものだ。事務弁護士はウィンに説明不能資産令のコピーを送り、不動産購入には資産の出所に関するさらなる情報が必要になるかもしれないと言う。これに対しジェーンは、ビットコインは「張さんが採掘したもの」であり、当時は大した価値もなかったため、証拠を提出できる可能性は低いと説明した。弁護士は専門家の助言を求めた後、ビットコインが「採掘」されたものであることを確認するため、ジェーンのビットコイン・ウォレットのアドレスを提供するよう求めた。その後、「華華」の詳細を提供するよう求められた。

これらの問題が解決されなかったため、英国での住宅購入は中止され、ジェーンはその後、英国外に目を向けた。ドバイでは、ウィンが彼の代理として2つのアパートを購入したが、すぐにまた売りに出された。

2018年10月、ロンドン警察は電子メールでウィンジェンに連絡し、法律事務所が指定した口座に以前送金した資金が凍結されたことを伝え、その資金源が犯罪に関係している可能性を示唆した。2021年5月、ウェンジェンは逮捕され、その後、クラウン検察局（CPS）によって起訴された。裁判所に提出された資料は、洗浄された資金が関与していた中国の投資詐欺事件に言及しており、関与していた企業はランティアン・ゲルイであった。

文建氏の裁判では、弁護側は文建氏は問題のビットコインが犯罪収益から出たものだとは知らなかったと主張し、文建氏はヤディ・チャンと関わったことを非常に後悔しており、ヤディ・チャンがいなければ文建氏は関わっていなかったと主張した。

英国現地時間5月24日、文建はマネーロンダリング犯罪で懲役80ヶ月の判決を受けた。金融」の記者が入手した文建の事件の判決情報によると、検察は以前から文建の起訴に対して多くの告訴を行っていたが、裁判官は文建がマネーロンダリングに関与したのは150ビットコインであると認定した。これは、文建氏が保管し、管理することができたデジタルウォレットに150ビットコインが入金されたもので、文建氏はビットコインの一部を現金に換え、そのほとんどがドバイとスイスを通じて洗浄され、残りの33.89ビットコインは警察が押収した。判決文はまた、ジェーン・ウェンが中国での投資詐欺に関係している形跡はないと言及した。

まだ終わっていないビットコインのマネーロンダリングに関する英国の刑事裁判では、5月22日に銭志民（Yadi Zhangの名で通っている）が英国の法廷に出廷した。今回、銭志敏の他にもう一人、凌仙福という被告がいるが、この人物の情報は現在不明。裁判所は銭志民の審理を10月21日に予定していることがわかった。

国境を越えて盗品を回収する方法

文銭のマネーロンダリング、銭志敏の背後にある中国犯罪とのマネーリンクに注目した結果、経済的被害を被った徐静や鄭健などの投資家は希望を取り戻した。希望を取り戻した。しかし、関係するビットコインは英国で押収されたものであり、国境を越えて回収できるかどうか、そしてその方法は、目下の重要な問題である。

メディアの報道によると、英国で押収された資産について、クラウン検察局（CPS）は英国高等裁判所に民事回収手続きを申し立て、他に正当な権利者がいないことが確認されれば、資産は正式に没収される。犯罪収益をどうするかを決めるためだ。

2024年4月、このニュースを聞いた徐静と何人かの投資家は、文建の事件を審理した英国の裁判所の連絡先メールアドレスを見つけ、率先して自分たちの権利を主張する手紙を書いた。徐静さん、投資家たちは手紙の中で、自分たちは文建さんと銭志民さんの事件に関与したビットコインと資産の権利者であり、イギリスの裁判所とその他の関連部門が投資家たちに損失を申告し、回復する方法を与えることを望んでいると述べた。書簡を送った2日後、英国の裁判所から、書簡はクラウン検察局の犯罪収益調査部門に転送されたという返信が届いた。

5月16日、天津市公安局河東分局は事件報告書を発表し、2018年2月に天津蘭天格瑞電子科技有限公司による公的預金の不正吸収疑惑事件の捜査以来、組織的な業務遂行への努力を強めているとし、天津市公安機関は国際刑事警察機構（INTERPOL）を通じて、主犯の銭志敏容疑者は赤色通知を出して世界的な捜索を実施し、国際法執行協力チャンネルを通じて、イギリスなどの国の関連法執行部門と国際逃亡者回収協力を引き続き実施する。

ブルースカイジェリー一連の事件は、以前に中国の法執行機関が盗品を回収するために、凍結する法律に従ってされている、事件に関与する資産の数を押収し、盗品や議題の仕事の損失の回復。以前は、資金調達の参加者の情報を登録する国のためのブルースカイジェリーケースクリアランス作業部会。投資家は、"金融 "記者に対して、現在までに合計2回、発行された資金の引き出しの通知を受け取るために、その損害額のごく一部である。

5月16日、「金融」記者は、天津藍天ゲリー事件撤退作業グループと呼ばれる撤退作業の場合は、以前に電話をリリースした。作業グループのメンバーは、投資家は "辛抱強く待つ "べきであると述べた。

北京師範大学刑事法科学研究所の教授で、国際逃亡問題の専門家である黄鋒氏は、『財経』記者の分析によると、犯罪収益の回収率を高めるため、英国で制定された「犯罪収益（回収）法」は、犯罪収益を対象とする刑事没収制度と犯罪収益を対象とする民事回収制度の2つの回収メカニズムを導入している。すなわち、犯罪収益を対象とする刑事上の没収制度と、犯罪収益を対象とする民事上の回収制度である。民事回収手続きは、基本的に、犯罪収益や犯罪に使用されることを意図した財産を含む特定の財産を回収するための遠隔地訴訟である。民事回収は刑事手続きとは直接関係なく、犯罪収益の民事回収は、犯罪収益が関係する犯罪について刑事手続きが開始されているか否かにかかわらず、独立して実施することができる。

黄鋒氏によると、関連する公開情報によると、文建氏の事件の刑事訴訟手続きでは、文建氏がビットコインに関与した資金洗浄額が押収したビットコイン事件全体の比較的小さな部分を占めることが判明し、英国側は民事回収手続きを開始した。対応する手続きによると、民事回収手続きの開始後、事件に関与した財産の法的所有者は権利申請を行う権利を有し、裁判官が条件を満たすと審査した場合、当該財産は「回収可能な財産」の範囲から除外されるはずである。したがって、ブルースカイ・グレイ事件の投資家は、英国で権利と利益を主張し、民事手続きによって損失を回復することができる。

同時に黄鋒氏は、最近銭志民氏が同事件に復帰したことで、銭志民氏に対する刑事手続きが開始され、同事件に関与したビットコインなどの資産も刑事没収によって回収できると指摘した。どちらの方法を選択するかは、今後さらに明らかにされる。刑事没収による回収の場合、中国と英国は刑事司法支援の分野で協力することができる。中華人民共和国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の刑事司法共助に関する条約に基づき、没収された資産を所有する被要請国は、自国の法律で認められる範囲内で、資産を被要請国に返還するか、資産の売却代金を被要請国と共有することができる。資産の返還又は分与の条件並びに返還及び分与の割合は、両当事者が合意する。

中国当局が相互法的支援などのルートを通じて英国側と意思疎通することを望む投資家がいることは理解できる。また、民事訴訟を通じて損失を回復するための可能な道筋について話し合うため、国境を越えた回復の分野で経験を積んだ弁護士に接触している投資家もいる。鄭健氏をはじめとする投資家たちは、可能な限り最善の手段で損失を取り戻し、あるいは減らすことを望んでいる。

智聯法律事務所の趙其志弁護士は、対外紛争解決を専門とするチームを擁している。最近、Zhao QizhiはCaijingに対して、彼のチームはBlue Sky Grey事件の投資家と関わりながら、第三者資金ファンド、英国の大手法律事務所、QC、暗号通貨専門家と緊密に協力し、被害者が回復を達成できるよう、英国で可能な民事回復または刑事手段を模索していると述べた。最近、Zhao Qizhi氏のチームは、事件に関与した資産の回収に関する問題について、クラウン検察局（CPS）の経済犯罪部門から回答を得た。

趙其志氏は、CPSがその回答の中で、中国の相当数の人々が最初の事件の被害者であり、その損失の回復を求めようとしていることを知った、と述べたことを明らかにした。現在の刑事手続きでは、簡文容疑者はマネーロンダリング1件で有罪判決を受け、判決後に没収手続きが行われる予定である。他の容疑者は現在起訴され、刑事手続きが進行中であり、CPSは刑事裁判の結果が出るまで、この件に関する議論を差し控えている。これらの進展を踏まえ、CPSは現在も進行中の民事再生調査における立場を検討中であり、そのため、この事件が終結するまで、さらなる情報への対応を差し控えている。そのチームはまた、ビットコインの民事回収と刑事没収の関連性についてCPSと協議しており、CPSは、資産の一部またはすべてが民事回収プロセスを通じて回収された場合、英国で回収された金銭を英国側が共有するかどうかは通常の方法で検討されるとしている。

現在、6万1000ビットコインのクロスボーダー回収に関連して、段和段法律事務所本部の丁傑・クロスボーダー紛争解決委員会主任とそのチームは、ブルースカイ・グレイ事件の関係者や被害者と予備会議を開き、ブルースカイ・グレイ事件のクロスボーダー回収の選択肢と戦略について議論している。ジェイソン・ディンと彼のチームは以前、暗号デジタル通貨取引所FTXのクロスボーダー倒産で中国の被害者を代理したことがあります。

丁傑氏はCaijingの取材に対し、自身のチームはブルースカイ・グレイの顧客の一部を代理し、初期の無料法律アドバイスを提供しており、ブルースカイ・グレイ事件におけるクロスボーダー回収のプロセスについてフォローアップを続けており、最近ではブルースカイ・グレイ事件におけるクロスボーダー回収プログラムの具体化を推し進めるため、多くの英国事務所と連絡を取り合っていると述べた。国境を越えた回収にかかるコストに対処するため、同チームは国際的に普及している訴訟ファイナンスを導入するかどうかを検討するため、国際的な訴訟ファイナンス機関と接触している。

クロスボーダー回収への道はまだ多くの課題に直面しているが、「中国とイギリスの弁護士は、このケースが歴史的な意義を持つという点で一致している」と丁傑弁護士は述べた。