報告書違法暗号取引の大半はテロリスト集団や制裁対象団体と結びついている

242億ドルが不正な暗号活動に関連

2023'年の242億ドルの違法暗号通貨取引の大部分は、制裁下にある団体やテロ活動に関与している団体に関連している。

制裁対象団体やテロ組織への資金の流れが著しく増加し続けている。

さらに報告書は、北朝鮮のハッキング集団やヒズボラのような米国指定のテロ組織など、制裁を受けた団体が資金調達目的でデジタル通貨を活用し続けていることを明らかにしている。この傾向は、伝統的な金融システムを回避する上で、このような集団の適応能力の高さを浮き彫りにしている。Chainalysis社の制裁戦略責任者であるAndrew Fierman氏は、制裁の対象となる行為者にとって、暗号通貨が資金の保管、送受信の代替メカニズムとして重要であることを強調した。このことは、デジタル領域における不正な金融活動を規制する上で、現在進行中の課題を浮き彫りにしている。

不正資金を追跡・押収するための取り組みは、ますます巧妙になっている。制裁措置はデジタル通貨の流入を抑制する効果を示しているが、テロ組織は資金調達のために暗号通貨を悪用し続けている。

MultichainやPoloniexなどのプラットフォームが侵害され、業界の課題を悪化させた。

2023年のセキュリティー上の課題は、前述の侵害に加え、個別のインシデントにとどまらなかった。これらの侵害は、暗号通貨セクターがサイバー攻撃にさらされやすいことを浮き彫りにし、セキュリティ対策と規制監督の強化が急務であることを反映した。標的となったAtomic Wallet、BonqDAO、Multichain、Poloniexなどのプラットフォームは、金銭的損失だけでなく風評被害にも直面し、業界における強固なサイバーセキュリティの実践の重要性がさらに浮き彫りになった。

脆弱な暗号通貨業界のサイバーセキュリティ

Chainalysisは、暗号通貨セクターがサイバー攻撃を受けやすいことを強調し、包括的なセキュリティ上の懸念に光を当てている。サイバー攻撃とは別に、デジタル通貨は違法商品の販売などにも関与している。

違法な暗号通貨活動を抑制する努力は一定の効果を示しているが、特に制裁対象団体やテロリスト集団との結びつきを持つそのような活動が根強く存在することは、暗号通貨を取り巻く環境を規制する上で継続的な課題があることを示している。