約5年間の米国暗号取締りを振り返る：約320億ドルの和解金を回収

Author: Lim Yu Qian; Source: Coingecko; Compiled by Felix, PANews

最近、Coingeckoは米国における暗号執行措置に関する調査を発表しました。この調査は、2019年1月1日から2024年10月9日までの公式発表に基づいており、連邦および州裁判所のケースで暗号企業と米国規制当局との間で成立した金銭的価値の和解を調査していますが、個人に対する申し立ては除外されています。以下はレポートの詳細です。

和解金は320億ドル近くに上り、FTXとAlamedaが40%近くを占める

米国の規制当局が行った最も重要な暗号執行措置は、破産した暗号取引所FTXとその関連取引会社Alamedaに対するものです。FTXとAlamedaの訴訟は商品先物取引委員会（CFTC）が主導し、和解はFTXの破綻から2年も経たない2024年8月に発表された。今回の判決には、CFTCによる会社幹部個人に対する訴訟は含まれていないが、127億ドルの和解金はFTXの顧客と債権者（約112億ドル）への返済に充てられる。

米国規制当局による2番目に大きな暗号執行措置は、破産した暗号貸し手のセルシウス（47億ドル）、元業界リーダーのテラフォーム・ラボ（45億ドル）、暗号取引所のバイナンス（43億ドル）に対するものだった。注目すべきは、2022年半ばのCelsiusとTerraform Labsの破綻は、暗号市場のBull-to-Bearシフトを示す重要な出来事であり、最終的にFTXの没落につながり、米国での新たな規制当局の監視の引き金となった。

Coinの和解は、米国の規制当局にとって画期的な勝利であり、和解金額では4番目に大きいだけであるにもかかわらず、現在までに数十億ドルの和解金を支払った唯一の運営暗号企業である。世界有数の暗号取引所は2023年11月に有罪を認め、司法省（DOJ）、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）を含む多くの米国規制当局との訴訟を解決することに合意した。

米国の規制当局による暗号の強制執行は現在25件あり、和解金はいずれも1000万ドルを超えています。全体として、米国の規制当局による暗号企業に対する和解金の最高額は合計319億2000万ドルでした。

執行措置は過去2年間で急増し、和解金は今年だけで194億ドルを超えています

米国における主要な暗号執行措置25件のうち16件は過去2年以内に和解が成立しており、これは2022年末のFTXの破綻以降、規制当局がそれぞれ1,000万ドル以上で和解できたことを反映しています。2022年末のFTXの暴落以降、規制当局の監視が強化されたことを反映して、米国における25の主要な暗号執行訴訟のうち16件が過去2年以内に和解した。具体的には、米国の規制当局は2023年に記録的な8件の訴訟を総額108億7,000万ドルで解決し、前年と比較して和解金が8,327.1%増加しました。

その後、米国の規制当局は2024年にも194億5000万ドル相当の8件の和解を成立させており、これは和解総額のほぼ3分の2に相当します。今年も残り数ヶ月となったが、2024年の和解金額はすでに2023年から78.9％増加している。米国の規制当局が暗号業界に対する監視の目を緩める気配がないことを考えると、2024年は昨年よりもさらに多くの訴訟和解が記録される可能性が高い。

そして2019年から2022年の間に、米規制当局は8件の暗号訴訟和解を勝ち取った。2019年後半、米規制当局はEOSを開発したBlock.one（現在はB1に社名変更）と初の主要暗号通貨訴訟和解に達した。米証券取引委員会（SEC）はBlock.oneと2400万ドルの和解に達した。

SECは2020年にさらに2つの主要な暗号訴訟を勝ち取り、IC0発行者のBitClaveは5月に2934万ドルで和解し、Telegramは子会社のTON Issuerの下でのGramトークン提供について12億4000万ドルの和解に達した。12億4000万ドルのTelegramの和解には、12億2000万ドルの不正利得と1850万ドルの民事罰が含まれています。

2021年の強気相場の間、米国の規制当局は著名な業界参加者に対して3件の暗号執行措置を取ることに成功しました。ステーブルコインの発行元であるTetherは2月にニューヨーク検事総長（NY AG）と1,850万ドルの和解を成立させ、続いて10月にはCFTCと4,100万ドルの和解を成立させ、USDTは米ドル建て資産によってのみ支えられていると主張した。CFTCはまた、Tetherの親会社であるBitfinexとも和解し、違法取引に対する罰金が150万ドルと低額になった。一方、暗号取引所のPoloniexとBitMEXは8月にそれぞれ1039万ドルと1億ドルで和解した。

2022年には、暗号通貨貸し手のBlockFiが米SECおよび北米証券監督者協会（NASAA）と1億ドルの和解に達し、暗号通貨取引所のBittrexは財務省と2900万ドルの和解に達した。