スウェーデン、暗号取引所を資金洗浄のプロに分類

スウェーデン警察当局と金融情報機構（FIU）は、無許可で違法な事業者が提供するサービスを徹底的に分析した結果、暗号通貨取引所を「プロのマネーロンダリング業者（PML）」に正式に分類した。この指定は、これらの取引所が犯罪活動とつながり、さまざまな個人や犯罪ネットワークが組織的に資金洗浄を行えるようにする役割を担っていることへの懸念から生じている。

プロのマネーロンダリング業者の分類

FIUはその分析に基づき、PMLを4つの異なるプロファイルに分類した：

1. ノード交換プロバイダー :これらの取引所は仲介役として機能し、適切なライセンスなしに取引を促進する。
2. ハワラ取引所プロバイダー :これらのプラットフォームは、規制当局の監視を回避する伝統的な非公式送金方法を使用している。
3. 資産交換プロバイダー :これらの取引所は、多くの場合、透明性や規制当局の監督なしに、様々な資産の取引に焦点を当てている。
4. プラットフォーム交換プロバイダー :これらは暗号通貨を取引するためのプラットフォームを提供するが、法的枠組みの外で運営されている可能性がある。

FIUスウェーデンによるプロのマネーロンダリングまたは違法暗号通貨取引所の4つのプロファイル。出典スウェーデン警察当局

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スウェーデン、マネーロンダリング対策として暗号プラットフォームの法執行強化を要請

報告書は、違法行為を軽減するために、暗号通貨取引プラットフォームに対する法執行機関の関与を強化する必要性を強調した。FIUは次のように述べている：

「FIUスウェーデンは、不正な暗号通貨プロバイダーを、マネーロンダリングのスキームにおける新たな脅威であり、組織犯罪が犯罪市場を維持・拡大するための重要な要素であると評価している。

しかし、当局は、マネーロンダリング対策において、認可を受けた合法的な暗号取引プラットフォームが果たす積極的な役割も認めている。これらの事業体に対し、ユーザー間の疑わしい取引パターンを監視し、必要に応じて取引を停止したり、顧客をオフボーディングしたりするなど、適切な措置を講じるよう促した。

違法な暗号通貨活動を取り締まるスウェーデンの最近の取り組みは、国内のビットコインマイニングコミュニティにまで及んでいる。スウェーデン税務局（Skatteverket）は、2020年から2023年までの21の暗号マイニング企業の業務を精査しており、税務申告におけるいくつかの矛盾を発見した。

2020年から2023年にかけての暗号マイニング企業の未納税額の内訳。出典スウェーデン税務局

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スウェーデン、VAT脱税懸念の中、暗号マイニング企業への税務調査を強化

調査の結果、18のクリプトマイニング企業が、課税対象業務にかかる付加価値税（VAT）を逃れるために「誤解を招くような、あるいは不完全な」情報を提出していたことが明らかになった。同庁は次のように指摘した：

"説明されたアプローチは、インプットVATの不正な支払い、アウトプットVATの未払い、未報告の暗号資産という形で、国から税金が消えることにつながる"

9,000万ドルの納税要求に対し、影響を受けた暗号マイニング企業は行政裁判所に不服申し立てを行った。このうち、2社が上告を受理され、裁判所は判決に基づいて支払うべき金額を調整することになった。

全体として、スウェーデンの厳格なアプローチは、暗号通貨と組織犯罪の交錯に対する懸念の高まりを浮き彫りにしており、このセクターにおける合法的な事業者のコンプライアンスを促進しながら、規制監督を強化することを目指している。