台湾、デジタル資産を対象としたマネーロンダリング防止対策を強化

台湾はマネーロンダリング規制法を改正し、マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ（APG）が設定した国際基準に法律を合わせることで、マネーロンダリング防止規制を強化している。

台湾、マネーロンダリング防止に向け、仮想資産とサービスプロバイダーの明確な定義を導入

今回の改正は、仮想資産とサービス・プロバイダーを台湾のマネーロンダリング防止体制の下に置くことに重点を置いている。仮想資産と仮想資産サービス・プロバイダーの明確な定義が導入され、これまでの監視のギャップに対処している。

仮想資産サービス・プロバイダーの登録要件と違反に対する罰則強化

仮想資産サービス・プロバイダーは、マネーロンダリング防止のため当局に登録し、その能力を証明しなければならない。コンプライアンス違反は刑事罰の対象となり、指定された非金融事業者や担当者が規制に違反した場合は罰金が引き上げられる。

国境を越えたマネーロンダリングに対抗するため、台湾に出入国する旅客は、一定額以上の通貨と資産を申告しなければならない。税関当局は限度額を超える未申告の金額を押収することができる。

マネーロンダリングに関与した企業に対する罰金が引き上げられる。個人については、不正利得の引渡しや捜査協力により減刑される可能性がある。

台湾がマネーロンダリング防止の枠組みを強化し、金融の強靭性とグローバルな統合を守る

台湾の強化されたマネーロンダリング防止法は、APGによって特定されたギャップに対処し、金融システムの回復力を強化することを目的としている。デジタル資産セクターへの監督を拡大し、より良いコーポレート・ガバナンスを促進することで、台湾はマネーロンダリングの脅威を軽減し、グローバル経済とより効果的に統合しようとしている。