エポック・タイムズ紙CFO、6700万ドルのマネーロンダリング事件で逮捕 懲役30年以上の可能性も

エポック・タイムズ紙の最高財務責任者（CFO）であるグァン氏（61歳）は、以下の罪に問われている。連邦検察官 6,700万ドル相当の重大なマネーロンダリング計画に関与した疑いで。容疑は、違法な資金が彼とメディアの双方に利益をもたらしたとしている。

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は次のように述べた：「世界的な新聞・メディア企業の最高財務責任者（CFO）であったビル・グアンは、数千万ドルもの失業保険給付金やその他の犯罪収益金を不正に洗浄することで、自分自身とメディア企業、そしてその関連会社の利益のために他者と共謀した。 銀行がその資金に疑問を投げかけると、グアンは何度も嘘をつき、その資金はメディア会社への合法的な寄付によるものだと偽っていたとされる。 本日の告発は、マネーロンダリングによる詐欺を助長する者たちに対する法律を強力に執行し、米国の金融システムの完全性を守るという、当オフィスの継続的なコミットメントを反映したものである。

エポック・タイムズ紙が起訴された。

起訴状によると、グアンは『エポック・タイムズ』紙を率い、暗号通貨を使って犯罪収益を獲得していた。2020年ごろから始まったとされるこの計画は、これらの収益を安く購入し、プリペイドデビットカードや盗んだIDで開設した口座など、何万もの重層的な取引を経由して、新聞社にリンクされた銀行口座に流すというものだった。

この違法行為はエポック・タイムズ紙に多額の収入をもたらし、その年間収入は2019年の1500万ドルから2020年には約6200万ドルへと410％も増加したとされる。検察は、関が銀行から突然の資金流入について問い合わせを受けた際、その資金が"寄付金"によるものだと偽っていたと指摘した。

有罪になれば30年以上の刑に処される関氏

関氏はまだ求刑を行なっていないが、有罪になれば30年以上の懲役刑に処される可能性がある。エポック・タイムズ紙は捜査に全面的に協力すると表明し、解決まで関氏の職務を停止した。同メディアは、「メイク・マネー・オンライン」チームに関する検察からの具体的な問い合わせには回答しなかった。

2000年に法輪功の中国系アメリカ人によって設立されたエポック・タイムズは、ニューヨークのフリーペーパーとしてスタートした。それ以来、陰謀論を推進し、中国共産党に反対することで知られる米国の著名な保守系メディアに成長した。検察当局は、関氏に対する告発は新聞社の取材活動とは無関係であることを強調している。