英国最大のビットコインマネーロンダリング事件で中国人投資家は損失を取り戻せるか？

著者：Liu Yao、出典：Mancunian Blockchain Law

6万1000ビットコイン、それも関係する財産のすべてではない。 ジアン・ウェンと彼女の雇い主であるチエン・チミンの事件は、検討すべき事件である。ジアン・ウェンと彼女の雇い主であるチアン・チミンの事件は、仮想通貨に関わる刑事事件に関して、いかに効果的な国際司法協力を行うことができるかについて、私たちに緊急に考えさせるものである。

01 事件

インターネットで入手できる情報によると、今年3月18日、英国の裁判所は、中国系英国人女性ジェーン・ウェンがマネーロンダリング犯罪に関与したとの判決を下した。5月10日、具体的な判決が言い渡される。

ジェーンは中国で生まれ育ち、英国人の夫マーカス・バラクローと結婚して英国に来たが、後に離婚した。離婚後はひとりで息子を育て、ロンドンの中華料理店で働きながら、アルバイトで暗号通貨（仮想通貨）の投機をしていた。運命の歯車が回り始めたのは、ジェーンがWeChatで家政婦の求人広告を見たときだった。ジェーンは家政婦の求人に応募し、やがて将来の雇い主となる銭志民（通称zhangyadi）と出会った。

インターネット上で開示された情報によると、銭志民（通称：華華）は実は天津蘭天哥電子科技有限公司の実質的な管理者である。銭志民は中国本土で前述の会社を通じて違法な資金調達を行い、その資金を持ち逃げ（ビットコインに交換したとされる）し、最終的にイギリスに定住したが、病弱で言葉も違うため、イギリスでジェーン・ウェンを雇用した。

その後、ジェーンは豪邸、高級車、宝石など "妖精のような "生活を送っていたが、結局、彼女のため（または銭志民を助けるため）に豪邸を購入したため、合法的な資金源からの購入であることを証明できなかったため、イギリスの警察が注目することになった。劉法の具体的な詳細を書くことはありませんした後、最終的な結果は、銭Zhiminは法的リスクにさらされ、逃亡し、ジェーン-ウェンは、英国の裁判所がマネーロンダリングの有罪判決を受けた、最終的な判決は来月出てくる。Ltd.（以下、「青空尖鋭企業」）どんな状況でも、過去10年、あるいは最初の3、4年は違法な資金調達事件の発生率が高く、2017年の青空尖鋭企業はそれほど顕著ではないかもしれない。

ブルースカイグレイの基本情報を確認したところ、すでにさまざまなブラックリストに載っているものの、意外にもまだ存在していた。

Referee Instruments Networkを確認したところ、ブルースカイ・グリーの違法な資金調達犯罪について、インターネット上で公開された刑事判決は12件あり、判決裁判所は河南羅山県裁判所、河南滑県裁判所、紹興上虞区裁判所、秦皇島港湾裁判所、河南紹興市裁判所となっている。浙江省新昌県法院、上海崇明区法院、吉林省公主陵市法院などがある。より興味深いのは、吉林市船営区法院の判決で、萬茂仕事横領犯罪、資金横領（（2017）智0204刑事早期338）、ブルースカイジェリー会社も証人として「状況陳述書」を発行し、萬茂が彼の会社で金融商品を購入するために、合計180万元以上を投資したことを証明した。

現在、ネット上で公開された審判文書は、基本的に青空ゲリー草の根の実業家が宣告されたもので、同社の中・上級幹部が書類送検されたのはごくわずかで、青空ゲリー会社の違法資金の額がどの程度なのかも正確に知ることはできない。しかし、銭志民が会社から逃げ出した2017年に購入したビットコインは、2023年に英国のマネーロンダリング犯罪が行われた時点で、価値が大幅に上昇していた可能性があります。

03 中国人投資家が権利を擁護する可能性

フィナンシャル・タイムズ紙によると、今回の差し押さえでこの事件で押収された61,000ビットコインは一体どうなるべきなのか、クラウン検察局は裁判所で回収手続きを開始しており、これらの資産が正当な所有者によって主張されないと（中国の部外者執行異議申し立て手続きと同様？)、英国によって没収される可能性があり、英国の関連規則によれば、その半分は英国内務省に、半分は英国警察に行くことになる(公安事件処理資金に似ている？)。

というわけだ。

だから、中国でのブルースカイグレイの違法資金調達事件の被害者の声は特に重要で、押収された6万1000枚のビットコインの中に中国国民の合法的な財産があることを、英国政府、司法、法執行機関に理解させる必要がある。

では、中国でのブルースカイグレイの違法な資金調達事件の被害者は、どのようにして自分たちの権利を守るのだろうか？劉氏の弁護士は法律レベルで2つの点を考えた。

1つは、国際司法協力において、中国と英国はマネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）に加盟している（中国はマネーロンダリングに関する金融活動作業部会に加盟）。中国と英国はともにマネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）に加盟している（中国は2007年に加盟）。FATFの「マネーロンダリングに関する金融行動作業部会の40の勧告（2003年）」では、相互法的支援と犯罪人引渡しの章、勧告36において、明確に次のように勧告されている：「各国は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関し、可能な限り広範な相互法的援助を迅速かつ建設的、効果的に提供すべきである。各国は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の捜査、訴追、関連手続きに関連して、可能な限り広範な相互法的援助を迅速かつ建設的、効果的に提供すべきである。

c>犯罪が財政問題にも関わると考えられるという理由だけで、相互法的支援の要請の実行を拒否しないこと。

d)法律がそのような援助を必要としているという理由で、相互法的支援の要請の実行を拒否しないこと。

d)法律が金融機関に秘密保持や守秘義務を求めているという理由で、相互法的支援の要請の履行を拒否しないこと。blockquote>

簡単に訳すと、マネーロンダリングとの闘いにおける国際司法共助や犯罪人引き渡しにおいて、犯罪が金融問題や金融機関の守秘義務などに関わるという理由で、当事国が法的共助の実行を拒否しないことが（推奨される）、ということです。

第二は、国内司法実務においてである。中国の「国際刑事相互法律援助法」は、刑事司法援助を要請する外国に対する事件処理当局は、刑事司法援助条約の規定に基づき、その国の管轄当局が、刑事司法援助条約の規定に基づき、刑事司法援助条約の規定に基づき、刑事司法援助を要請する。管轄当局は、審査・承認を経て、外務省を通じて刑事司法共助の要請書を対象国に提出する。

奇しくも2015年8月29日、わが国の全国人民代表大会（全人代）常務委員会は、中華人民共和国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の「刑事問題の相互法的支援に関する条約」を批准する決定を下した。従って、我が国の司法当局は、本件の盗難金の返還について、外務省を通じて英国の関係当局と十分に連絡を取ることができる。

我が国の国際司法支援と国内司法実務の両方が、我が国の国民が英国に、英国の関連部門（法執行機関、司法など）が本件に関わる金銭の返還を請求することには理由があり、法的根拠がありますが、劉氏は、現実はしばしば複雑であり、国際条約、国内法規定が少なからず対処できるものではないと言いたいのです。また、その背後には複雑で複数の要因があり、一人や数人の人間・グループ・組織で決めたり影響を与えたりすることはできない。最も最近のケースは、マレーシアのMBI創設者チャン・ユーファの2019年詐欺（またはマルチ商法）事件で、これをきっかけに国内の多数の被害者が「自分たちの権利を守る」ために（土下座しながらではあるが）在マレーシア中国大使館の門を叩いたが、これは賢明かつ極端であり、ブラックユーモアの裏には果てしない涙がある。

最後に記事のタイトルに戻ると、劉立の答えはこうだ。劉氏の質問に対する答えは、中国の被害者は損失を回復する可能性があるが、そのためには中国の司法が十分に強くなる必要がある、というものだ。

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