最高検察庁、仮想通貨を利用した外国為替違法取引事件を公表

2023年12月27日、最高人民検察院と国家外為管理局（SAFE）は共同で、外国為替関連犯罪を処罰する典型的なケースを発表した。最初の事件、趙慕などの違法ビジネス事件、趙慕はかつてOTC一人称趙東、事件のキーワードの一つは「不作為の起訴」である。今日は、劉弁護士が趙東がどのように7年間もおんぶにだっこだったのか、深く掘り下げて解説します。

趙東は2020年6月24日早朝に逮捕され、その後刑事手続きに入り、9月30日、杭州市公安局西湖区支局は趙東らが違法に資金決済業務に従事した部分を違法営業罪の疑いで移送起訴した。2021年4月15日、杭州市西湖区人民法院は、趙東の事件は5月12日午前9時30分に予定され、容疑は「違法な業務運営、情報ネットワークの犯罪行為を幇助した罪」であると発表した。

ユーロネクストによると、趙東はすでに公判前に有罪を認めており、検察庁は具体的な量刑勧告を行ったという。検察によると、趙東のチームは「天天香上」プラットフォームの資金の一部に仮想通貨OTC交換業務を提供し、関与した取引は2000万元以上に達し、その収益は70％の持ち株比率に従って分配された。strong>3万元以上の利益は、2年の刑を推奨し、執行猶予を適用することができる。

地域社会では騒然となり、董氏の金儲け能力を見下すのは行き過ぎだというのが一般的な意見だった。最高検の公開番号が本日発表した典型的な事件（最高検察庁、国家外国為替局が共同で発表した外国為替関連犯罪の典型的なケースを処罰する。(違法・犯罪の典型的な事例）により、事件の詳細を明確に把握することができ、趙東チームが犯した犯罪に関する検察院の正確な金額は、2019年6月から12月まで、趙東らは、貴方の資金が違法な決済プラットフォームから発生したことを知りながら、依然として個人の銀行口座を使って人民元を徴収し、貴方に仮想通貨を両替して利益を得ており、取引金額は以下の通りであった。取引額は合計で2429万人民元以上でした。

趙東は3万5000元の利益を上げ、趙慕鵬と周慕海はともに5000元の利益を上げた。

趙慕鵬と周慕海は趙東のチームのメンバーであり、検察院は移送審査と起訴の段階で、2つの懲役1年半、に判決を勧告し、周慕海は自発的に罪を認めたが、趙慕鵬は罪を認めないと主張した(また、無罪を主張したのは余というotcであり、判決勧告も1年半であった。

説明会によると、「趙氏らが、汝が違法な決済業務に従事していたこと、また関係する資金が犯罪を犯した疑いがあることを知らなかったと主張していることに対し」、趙慕鵬氏は審査・起訴の過程や公判で無罪を主張したのだろうということがわかった。無罪を主張した理由は、「有罪を主張しなくても、検察院の求刑はわずか1年半だし、どうせ長い間監禁されているのだから、判決を言い渡されても闘いを挑めばいいじゃないか、すぐに出られるだろうし、万が一無罪の判決が出ても、コピーしておけばいいじゃないか」という気持ちに他ならないのだろう。

私の知らないところで、運命の歯車は回り始めている。

西湖区人民法院はこの件について3回の公開審理を行った。2021年5月12日の公判で、無実の抗弁の問題に対して、各容疑者の主観的な知識を調べるために、西湖区検察院の検察技術者は公安機関に事件の関係者の携帯電話のデータを転送して、尤謀と趙東一味、周茂凱などのチャット記録をさらに復元抽出させ、趙東などが尤謀が違法な代金決済の事実に従事していることを知っていることを確認するのに十分である。

フォーカス！フォーカス!フォーカス

西湖区検察院は抽出された携帯電話のチャット記録のレビューで、趙一味はまた外国為替サービスを提供するために仮想通貨を使用する証拠があることを発見し、外国為替犯罪の違法取引の疑いがある。

2022年2月11日、西湖区検察院は肖慕、尤慕、趙慕などを違法営業罪で起訴し、趙慕、趙慕鵬、周慕海の外国為替違法取引犯罪を追加した。

つまり、検察院は当初、事件関係者のチャット記録を通じて、趙棟らが上流資金の違法性を認識していたことを証明したかっただけであったが、チャット記録を確認する過程で、趙棟の犯行が漏れていたことが判明した。つまり、もし趙夢鵬が当時無罪を主張せず、自発的に有罪を主張し、刑罰を受け入れたのであれば、検察当局はわざわざ事件関係者のチャット記録を深く調べることはなかっただろう。

この事件は、西湖区人民法院は3回の公聴会があり、2022年3月24日、趙东に違法営業罪の懲役7年を宣告し、趙慕鵬に懲役4年を宣告し、前回の求刑と比較して、趙东、趙慕鵬は、もちろん、受け入れることができず、高速を見てアウト、突然青天の霹靂、その後控訴した。同年9月5日、浙江省杭州市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。

ゴシップにゴシップ、劉ヤン弁護士は、法的問題について最も懸念して話をする：

1.常に無罪弁護をしないでください。この文章は私の言葉ではありません、有名な刑事学者張明凱が言った、元の言葉は "弁護士は常に無罪弁護を行うことはありません"、 "検察と法律部門を介してケースは、裁判所の後、それは無罪である場合、それはどのように行くことができ、検察官や法執行機関の人々は法律を知らない。みんな法律を知らない人たちかもしれないでしょう？だから、無罪を主張してはいけない」。私は以前の記事で述べた、弁護士は、クライアントが命である間、弁護士100無罪弁護はただの仕事ですが、それは成功と呼ばれる1、ので、クライアントとして、自分の心や数字を持っている。今日も梁亮の恋人を参照してください、林凱さんは、梁亮懲役10年の一審判決は、これは最も重い刑の流通犯罪をリードし、組織であり、また、私に知られているコインサークルの最も重いこの犯罪判決は、弁護士でなくても、悪化することはできませんが、その家族の妹はもちろんのこと、恋人は、刑事リスクに直面している。

2.Uを売買するすべての行為が違法ビジネスの犯罪を構成するわけではありません。この問題は最大の関心事である。最高検は、合計8件の典型的な事件を一括して、主にクロスボーダーノックオン型外国為替違法取引事件（外国為替違法取引を中心とする）に関与し、趙東事件の典型的な意義は、"仮想通貨を媒体として、人民元と外国為替の交換行為を実現するために、違法な営業活動の犯罪を構成する"。もし仮想通貨を媒体として人民元と仮想コインの交換を実現するだけであれば、外国為替に関与せず、違法営業犯罪を構成しない。

次に、慎重に趙東のケースを分析し、仮想コインの販売が違法営業犯罪を構成することを証明するために、どのような証拠基準を満たしている必要があります：（1）国内の銀行口座の取引詳細を含む15の取引記録にアクセスし、金額、時間の銀行取引の詳細は、相互裏付けのデータの取引と記録をチャットすることができます。(2)15件の取引の受取人の照会メモを作成し、15件の領収書の記録はすべて国外の人が支払った対外貿易関連の費用であることを確認する。(3)趙牧とその一味に尋問したところ、各容疑者は、趙牧らがドバイでディルハムを現金で受け取り、相手方が提供した国内口座に人民元を支払い、そのディルハムで天津コインを購入し、国内一味に天津コインを人民元で不法に売り戻させていたことを認めた。(4)押収したパソコン、携帯電話などの電子データキャリアを対象として調査を行い、犯罪組織のアドレスが管理する仮想通貨ウォレットを特定し、仮想通貨ウォレットの取引記録と銀行口座の水流比較から、趙一味の犯罪組織「外貨-仮想通貨-人民元」を特定した。

そこで、弁護士の劉楊は繰り返し、広東省高等法院の通達の内容から、大埔県のuの販売事件で、このリンクの外貨の仮想通貨交換の欠如を主な理由として、違法な営業犯罪を構成しないと書いている。いわゆる仮装外国為替取引という違法営業の類型は、ある条件を満たさなければならない。つまり、表面上は仮想通貨を売買する行為であるが、本質的にはTIDEコインを媒体として使用し、外貨と人民元の間の貨幣価値の換算を実現し、違法な外国為替取引に属し、違法営業の犯罪を構成する。

3.U商人の血祭り予測。前回このような予測をしたのは2020年12月、PLUSTOKEN事件がメディアに暴露された後だった。この典型的なケースのリリース後、違法ビジネスに等しいUの売買は、違法ビジネス犯罪の特性を詳細に説明することはできませんと相まって、草の根の司法の中で強固な印象を形成することになり、それは次のUのビジネスは、多くのお兄さんの手を洗うために上陸されているなど、いくつかのケースで違法ビジネスのケースに関与していると予測され、十分な注意を与える必要があります。

4.私は、サークルが作られてはならないお金を作るべきではありません願っています。Uビジネス、コインサークルの最も不可欠な部分として、長年にわたり、まずネットギャンブルや電気詐欺に浸したお金を作るために、学習をカバーし、手紙を助け、その後、この泥水の外国為替への旅行は、私たちの国は、外国為替管理の実装であることを知っている必要があります、あなたはotcは、自分の国内で投げる方法を愛し、お金は右手に左手以上のものではありませんが、あなたはとても邪魔にお金を取得し、それを少しやりすぎ！地下両替商、国境を越えた貿易、マネーロンダリング、これらの百万は触れることができない。

5.仮想デジタル通貨の特徴は、まだ資金に属していません。典型的なケースの通知の観点から、仮想デジタル通貨は常に「媒体」として、声明の観点から、要するに、仮想デジタル通貨の特性属性を否定することである。

6.外国為替局の共同発行の意義。今回の通達は、検察当局と外国為替管理部門が行政法執行と刑事司法の手段を全面的に利用し、執行と処罰の収斂を強化し、外国為替関連犯罪の顕著な結果を厳しく処罰したことを示している。個人的な見解では、特別な意味はないと思う。今回発表された典型的な事件は、すべて外国為替の違法取引に関わる事件で、外国為替管理局は共同で文書を発表し、"中央金融工作会議の配置と要求を効果的に実施し、厳格な法執行を行い、あえて剣を示し、司法当局とともに、国境を越えた違法な金融活動を高圧的に取り締まることを維持する "と強調した。しかし、特定の犯罪事件を捜査する過程で、それは限られた役割を果たすことができる、唯一の外国通貨の特定のタイプは、外国為替の決定であるが、これまでのところ、私は外国為替局のすべてのレベルが直接外国為替の判例として識別される仮想デジタル通貨を見たことがない。