財務省、ハマス関連の暗号取引で1億6500万ドルのフラグを立てる

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、2020年1月から2023年10月までの間に金融機関から提出された疑わしい取引報告書を分析した。報告書では、パレスチナの過激派組織ハマスに関連する可能性のある暗号通貨取引が約1億6500万ドル確認された。

アデワレ・アデイモ財務副長官は議会指導者への書簡の中で、金融機関は顧客の取引額全額（フィアット資産とデジタル資産の両方を含む）をハマスに帰属させている可能性があるが、そのような行為に該当するのは一部である可能性があると述べた。FinCENは、これらの取引で200以上の暗号通貨アドレスが使用された可能性があることを発見した。

財務省は暗号通貨や暗号サービスがもたらす脅威の評価を続けているが、アデイモ氏は、伝統的な金融へのアクセスが遮断されるにつれ、ハマスのようなテロリスト集団がますます仮想資産に目を向けるようになるかもしれないと懸念を表明した。

この書簡は、これまでのところテロリストによる暗号通貨の使用は限定的であるとする財務省当局者の声明と呼応している。しかし、昨年10月にハマスとイスラエルが衝突し、多数の死傷者が出た事件で暗号通貨が果たした潜在的な役割について、議員らは精査している。

Adeyemo氏は、財務省が以前から要求していた、特に海外における暗号の違法行為を追及する権限の拡大について言及した。同氏は、今回の立法案は財務省の手段を近代化することを目的としており、仮想資産企業の適用範囲を明確化し、潜在的に拡大すること、外国資産管理局に制裁対象組織と取引する暗号企業に対する二次的制裁を展開する権限を与えることを含むと述べた。