ログイン/ 登録

ウクライナ警察、25万ドルのテザー恐喝計画で偽警察官一味を逮捕

2024/09/03 16:44

従う

ウクライナでは警察は月曜日、テザー（USDT）で25万ドルを恐喝した罪に問われている犯罪グループを逮捕した。 法執行官を装って若い起業家から。

サイバー警察と国家警察内部保安局によって拘束された4人の容疑者は、最高で12年の懲役刑に処される。

⚡️、警察はキエフとキエフ地方の4人の容疑者が法執行官を装い、ある起業家から25万ドルのUSDT暗号通貨を誘い出したことを暴露した。

犯人たちは、この男がロシアに協力していると非難し、架空の起訴状を提示し、逮捕を要求した。pic.twitter.com/aodNJNEaup
BLYSKAVKA (@blyskavka_ua)2024年9月2日

この事件は5月にさかのぼる。20歳のオンラインビジネス創業者が、見知らぬ人物が法執行官になりすましていたと報告したのだ。

同グループは、起業家がロシアに協力していると非難し、捏造された犯罪である反逆罪で刑事告訴すると脅したとされる。実刑判決を避けるため、起業家は彼らの要求に応じ、25万ドルのUSDTをグループが管理するウォレットに送金した。

キエフ警察が盗難資金を回収

容疑者たちは盗んだ資金をすぐに暗号取引所を通じて移動させたが、サイバー警察官は資産の動きを追跡していた。捜査の結果、犯人は法執行機関との実際のつながりがないことが判明した。キエフ市検察庁と協力し、キエフの国家警察の捜査官は、容疑者を逮捕するための連携作戦を実施した。

捜索はキエフ、キエフ地方、チェルカシー地方全域で行われ、容疑者とその家族の自宅や車が標的にされた。当局は、銀行カード、コンピューター機器、携帯電話、高級車、偽ジャーナリストID、弾薬、現金などさまざまなものを押収した。

ウクライナにおける注目の暗号犯罪

この事件は、ウクライナの警察が直面している数多くの有名な暗号犯罪の一つである。7月、当局は17万ドルのビットコインの盗難に関連した誘拐殺人事件に関与した4人の男を逮捕した。同月のユーロポールの報告書では、ウクライナで195万ドル以上の様々な暗号通貨を採掘したクリプトジャッキング計画が取り上げられている。6月には、伝統的なコールセンター詐欺を行った14人が拘束された。

犯罪と暗号導入のバランス

暗号関連犯罪がもたらす課題にもかかわらず、ウクライナは依然として暗号通貨の著名な導入国である。Chainalysisによる2023年のレポートでは、ウクライナは世界的な暗号通貨の導入において、米国、ベトナム、ナイジェリア、インドに次いでランク付けされ、ブラジル、英国、日本、カナダなどの国々を上回っている。

欧州連合（EU）は、この分野におけるより良い訓練の必要性を認識している。2023年には、ウクライナの複数の法執行部門の職員に対し、暗号通貨を追跡し、犯罪事件をより効果的に捜査するための研修を実施した。