米司法省：コインの創業者、趙長鵬に3年の実刑判決

By Nikhilesh De, CoinDesk; Compiled by Whitewater, Golden Finance

米司法省は火曜日夜、暗号通貨取引所の連邦制裁法違反に手を貸したとして、コインセックの創業者で元最高経営責任者（CEO）の趙長鵬（Zhao Changpeng）に禁錮3年の判決を下すべきだと発表した。また、コインセックの創業者であり元最高経営責任者（CEO）であった趙長鵬は、暗号通貨取引所の連邦制裁法とマネーロンダリング法違反に手を貸したとして、懲役3年の実刑判決を言い渡された。

昨年11月に銀行秘密保護法違反を認めた後、司法省の弁護士は判決メモを提出し、36カ月の服役と5000万ドルの罰金を支払うべきだと主張した。

「今回の判決は、趙長鵬だけでなく、世界にメッセージを送るものだ。趙昌鵬は米国の法律に違反して莫大な報酬を得た。趙昌鵬の犯罪行為を効果的に罰し、他の者が米国の法律に違反して富とビジネス帝国を築こうとするのを抑止するためには、その違反の代償は莫大なものでなければならない」と文書は述べている。

司法取引の条件では、趙長鵬は当初、最高18カ月の禁固刑に直面していた。 米司法省は火曜日の提出書類で、"趙長鵬は多数の不正行為に関与しており、多数の結果に値する "と主張した。

「Zhao ChangpengがCoinSecurityに効果的なマネーロンダリング防止プログラムを導入しなかった結果、違法行為者はCoinSecurityの取引所を、暗号通貨の出所や所有者を隠すハイブリッドサービスの運営、ランサムウェア攻撃による不正収益の獲得、ダークネット市場の取引、取引所のハッキング、さまざまなインターネット関連の詐欺からの収益の流用など、さまざまな方法で利用した。「文書では、ダークウェブ市場や暗号通貨ミキサーからの資金の流れを指摘しています。

この文書の大部分は、司法省が昨年初めてCoinとChangpeng Zhaoに対する告発を発表した際に行った主張と同じもので、取引所が米国内でどのように運営されていたかを指摘しています。

この文書では、司法省の量刑ガイドラインの計算についても詳述しており、12～18カ月を推奨しているとしながらも、Zhao ChangpengはCoinSecureが法律に違反していることを知っており、それを奨励していたことを示唆しています。

この文書はまた、銀行秘密法違反に対する量刑ガイドラインの扱い方についても触れており、"この規模の不正行為や米国の国家安全保障を損なう不正行為を適切に罰することを意図していない "と述べています。

5000万ドルの罰金は検察側と趙長鵬の弁護団が合意したもの。 また、趙昌鵬被告は、18カ月以下の量刑を不服とする権利を放棄した。

当初は2月末に判決を受ける予定だったが、双方の合意により審理は4月30日まで延期された。彼は連邦裁判所に初めて出廷して以来、ドバイに戻ることができなくなっています。

世界最大の暗号通貨取引所であるCoinSecurityとZhao Changpengはともに有罪を認め、43億ドルの巨額の罰金を受け入れることに同意し、裁判所が任命したオンブズマンに報告することになりました。