ハマスのテロ資金調達に関連した20万ドル以上の暗号が米司法省により押収される

3月27日米司法省（DOJ）は、20万ドル以上の暗号通貨の傍受を発表した。 テロ資金調達と結びついている。

これらの資金は、パレスチナの過激派組織ハラカト・アル・ムカワマ・アル・イスラミヤのためのものだった。(ハマス）。

司法省は、この差し押さえによって、暗号化されたチャンネルを利用して寄付を集め、送金する広範な資金調達活動が中断されたことを明らかにした。

この作戦は、パム・ボンディ司法長官の指揮の下、FBIのアルバカーキ支局、テロ対策部、サイバー部によって指揮された。

司法省によれば 特定されたウォレットは2024年10月以降に作動し、仮想通貨取引所とブローカーのネットワークを通じて150万ドル以上を処理していた。

FBIテロ対策部のデビッド・J・スコット次長は言う：

"ハマスがテロ活動を支援するために100万ドル以上の資金を調達し、ロンダリングしていたが、我々の捜査によってFBIはこれらの資金を追跡し、押収した"

彼はこう付け加えた：

「資金調達の仕組みを破壊し、ハマスから暗号通貨を押収することは、テロとの戦いにおいてFBIが用いる数多くの手段のひとつです。FBIは、このテロリスト集団を解体し、彼らの暴力的で恐ろしい行為からアメリカ国民を守るために、パートナーとともに取り組んでいきます。"

押収された資金は201,400ドルで、伝統的なフィアット・チャネルに比べればささやかなものだが、この作戦は、あらゆる形態の不正資金を追跡し、阻止しようとする米国当局の取り組みが拡大していることを強調するものである。テロ資金 このようなスキームの背後にあるコミュニケーションと寄付のネットワークを効果的に解体する。

資金調達キャンペーンがテレグラムを活用して成長

テロのための資金調達は、暗号化されたプラットフォームに依存するようになっている。テレグラムのようなプラットフォーム上のグループチャット 少なくとも17の暗号通貨ウォレットのリストを配布し、寄付を募っている。

集められた資金は、暗号取引所、ミキシングサービス、店頭ブローカーを通じて洗浄された。

当局に追跡される前に、100万ドル以上がこのシステムを通じて流出した。

押収された財布には約89,900ドルの資産があり、さらに他の3つの口座から合計111,500ドルの資金が見つかった。

これらの口座は、トルコやその他の国に住むパレスチナ人の名前で登録されていた。

Elliptic社によるこれまでの調査では、ハマス関連のアドレスを追跡し、その取引額は最高で770万ドルに達している。

暗号通貨は従来の手法に比べればテロ活動の資金源としてはまだ小さいが、ブロックチェーンによるトレーサビリティと取引所の協力は、資金と関与する個人の両方を追跡する上で不可欠であることが証明されている。

口座を監視し凍結する努力はしているが、資金の動きは迅速すぎて迅速な介入ができないことが多く、すべてのプロトコルが当局に協力するわけではない。

しかしテレグラム テロ資金に関連するいくつかのチャンネルが禁止されたが、ハマスに関連するグループは、摘発を逃れるために新しい方法を使いながら、再浮上し、組織化を続けている。