米金融規制当局、年次報告書で暗号リスクを強調

FINRAの暗号に対する警戒姿勢

金融規制機構（Financial Industry Regulatory Authority、FINRA）は、2024年版年次報告書の中で、暗号空間における詐欺師や悪意ある行為者によってもたらされる継続的なリスクを挙げ、暗号通貨への関与に関して注意喚起を行っている。同レポートは、暗号資産関連の活動に関与する金融機関が警戒し、適切な規制とコンプライアンスの課題に対処する必要性を強調している。

主な懸念事項と警告

1. 策略と搾取： FINRA'の報告書は、暗号領域における悪質な行為の蔓延を強調し、詐欺師による投資家の関心の搾取を強調している。株式市場で目撃された同様の操作スキームは、時価総額の低い暗号資産でも観察され、投資家を欺く可能性がある。
2. 市場構造の違い： 報告書は、中央集権型取引所と分散型取引所との間に特徴的な市場構造があることを指摘し、この対比が悪質業者にとって潜在的な利点であるとしている。このような差異が、暗号エコシステム内でのさまざまな形態の市場濫用の一因となっている可能性がある。

驚くべき暗号盗難統計

Web3のアンチ詐欺プラットフォームであるScam Snifferは、巧妙なフィッシング詐欺による暗号通貨の盗難に関する驚異的な統計を明らかにした。同プラットフォームは、'Wallet Drainers,'のインシデントを監視し、2023年におよそ324,000人の被害者から約2億9500万ドルの資産を盗んだ。しかし、コミュニティは通常迅速に対応し、攻撃後比較的短期間で影響を緩和している。

詐欺の発見における課題

報告書はまた、特定の詐欺手口を検知することの難しさについても明らかにしている。エアドロップ、オーガニック・トラフィック、有料広告、ハイジャックされたDiscordリンクは、ハッキング攻撃と比較して検知に困難をもたらす。これらの手口は、即座の検知メカニズムを回避することが多い。

結論警戒と迅速な対応が必要

FINRA'の報告書は、暗号活動に従事する個人や企業に対する警告であり、関連するリスクを認識し対処するよう促している。暗号の世界では、詐欺、操作的スキーム、進化する詐欺的手口が蔓延しているため、投資家と業界全体を保護するために、常に警戒し、積極的な対策を講じる必要がある。