米検察当局、FTX元幹部を中国官僚への賄賂で告発

9月5日、米検察当局はニューヨーク南部地裁に覚書を提出し、破産した暗号通貨取引所FTXの元幹部ライアン・サラメ氏が中国当局者への贈賄に関与している疑いがあることを明らかにした。この情報は、2023年4月に行われた米検事補とのビデオ会議で開示された。

CoinTelegraphによると、メモによると、FTXのCEOであるサム・バンクマン・フリード（SBF）は、FTXの姉妹会社であるアラメダ・リサーチに関連する資金の凍結を解除するために中国当局者を買収しようとしたことにも関与していた。検察側は、サラメがこの贈収賄スキームの一翼を担い、タイ人女性の身分を利用してこの目的のために口座を開設したと主張している。

ソースコインテレグラフ

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サラメの求刑取り下げの試み：法的論争と検察側の批判

覚書はまた、選挙資金規正法違反に関する有罪答弁の撤回を求めるサラーメの申し立てについても触れている。8月29日、サラメ被告は申し立てを撤回したが、ルイス・カプラン判事は9月12日に公聴会を予定している。

検察側は、サラメ被告の司法取引取下げの試みについて、「恥知らずで利己的なものであり、手続き上の欠陥があり、根拠がない」と批判している。覚書は、大規模な違法選挙資金スキームと無許可送金への関与に対する量刑逃れを試みたサラメの試みは不正確であり、欺瞞的であると主張している。

サラメは当初、彼のパートナーであるミシェル・ボンドが選挙資金違反に関連する4つの罪に問われていることを当局が発表した後、司法取引の取り下げを提出した。サラメもボンドも現在保釈中。

SBFの公判で、アラメダ社のキャロライン・エリソン元CEOは、同社が中国当局者に1億5000万ドルの賄賂を支払ったことを明らかにした。

SBF'の公判で、アラメダ社のキャロライン・エリソン元CEOは、2021年に凍結された10億ドルの資金を解除するために、同社が中国当局者に1億5000万ドルの賄賂を支払ったことを証言した。検察は、サラメがこうした資産凍結解除の努力に一役買った可能性があると指摘している。

ダニエル・サスーン次席検事は2023年5月の呼び出しで、サラメが口座凍結解除の努力に関与していたことを示唆する証拠があると述べた。サラメは「個人を特定できる情報」を使用し、タイ人女性を雇って自己売買用の暗号通貨口座を開設させたとされている。

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サラメの判決と裁判の最新情報：詐欺罪で90ヶ月、FTXフィギュアの今後の手続きについて

2023年9月、サラメは無許可の送金業を営むことを共謀し、選挙資金詐欺に参加したことを認めた。連邦判事は5月、彼に禁固90カ月の判決を下し、裁判は10月13日に続行される。

3月初め、SBFは禁固25年の判決を受けたが、弁護団は控訴を申し立てている。キャロライン・エリソン、元FTXエンジニアリング・ディレクターのニシャド・シン、そしてFTXの共同設立者であるゲーリー・ワンは、有罪を認めた後、まだ判決を受けていない。