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ベネズエラ、国家資金横領に絡む暗号マネーロンダリングを摘発

2024/04/13 01:58

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ベネズエラのタレク・ウィリアム・サーブ司法長官は、国家資金の洗浄に関連する逮捕の第二波を開始した。石油会社PDSVAの元社長タレック・エル・アイサミ、元経済大臣シモン・アレハンドロ・ゼルパ、企業家サマルク・ロペスは、未登録の石油販売による資金洗浄の罪に問われている。

ベネズエラの政府関係者は、制裁を逃れ資金を洗浄するためにデジタル資産を使用した罪に問われています

タレック・エル・アイサミと元暗号規制当局のホセリット・ラミレスが監督したこの計画は、国の規制を逃れるためにデジタル資産と現金を使って原油の割り当てと清算を行うものでした。情報提供者は、エル・アイサミとラミレスがベネズエラに対する制裁を悪用し、標準的な手続きを回避していたことを明らかにした。サーブは、彼らが3500万ドルを偽会社の口座に入金し、その一部をロンダリングのためにデジタル資産に変換したことを明らかにした。

Complexity of Money Laundering Case Involving Cryptocurrencies and Oil Payments Unveiled

The case&x#27;s complexity stems from the use of cryptocurrencies in laundering funds, with Saab noted the use of "the most modern" financial methods to mask activities and evade responsibilities.クラーケンのような暗号取引所や米国のプラットフォームは、ベネズエラの監督から逃れるために利用された。

タレック・エル・アイサミとその仲間に逮捕命令、ラミレスは以前に逮捕

タレック・エル・アイサミとその仲間は逮捕命令に直面しているが、ラミレスはニコラス・マドゥロ大統領の指令により1年以上前に逮捕された。サアブは大統領の支援に感謝の意を表明し、逮捕された関係者を速やかに国家反逆罪で告発することを誓った。