ZachXBTがDeFiプロトコルに関連する詐欺師に警鐘を鳴らす

ブロックチェーン調査員のZachXBTは、新たな詐欺スキームを画策する詐欺師グループに警鐘を鳴らしました。

X（以前はTwitterとして知られていました）の詳細なスレッドで、ZachXBTはBlast上で運営されている融資プロトコルであるLeaper Financeの調査結果を共有しました。

Magnate（650万ドル）、Kokomo（400万ドル）、Solfire（480万ドル）、Lendoraのユーザーや、Hash DAO、Glori Finance、ZebraDAOといった他のユーザーにも影響を与えた、いくつかのラグ・プルへのグループ'の関与は、2000万ドルを超える損失が彼らの活動に起因するとして、懸念を高めています。

暗号探偵は次のように指摘しています:

"過去に彼らは、プロトコルに入金されたユーザーの資金をすべて盗む前に、TVLを7桁まで成長させ、KYC文書を改ざんし、低レベルの監査法人を利用しました。彼らは現在、Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalancheなどで詐欺を開始しています。"

最新のスキームでは、以前の詐欺で洗浄した約100万ドルをBlastネットワーク上のLeaper Financeのアドレスに流し、流動性を増強して被害者を集めていました。

洗浄された資金の動きをマッピングする

研究者たちは、資金移動の複雑な痕跡を熱心に監視してきました。

当初、資金は以前の詐欺に関連するイーサリアムのアドレスから、ポリゴンネットワーク上の別のアドレスに移されました。

その後、これらの資産はWrapped ETH（wETH）に変換され、OrbiterやBungeeのような多様なブリッジングサービスを利用して複数のブロックチェーンネットワークを横断しました。

最終的に、それらはLEAPトークンを取得するためにブラストプラットフォームに展開され、一見流動性を増幅させ、疑うことを知らない被害者にまた新たな潜在的な罠を仕掛ける舞台となりました。

自分たちの活動を隠そうと努力したにもかかわらず、グループと詐欺とのつながりが発覚し、詐欺師たち自身からZachXBTを嘲笑うような反応が返ってきました！私のLazarusの仲間は、あなたを恐れていますが、あなたを賞賛しています！" 北朝鮮のハッカーグループLazarusに関連して、'トークン打ち上げ'を発表しながら。

その後、Xのリーパーファイナンスとグローリファイナンスに関連するアカウントは停止され、ウェブサイトもオフラインになりました。

同グループの手口は、特定のブロックチェーン上でプロジェクトを立ち上げ、総額ロック（TVL）が一定レベルに達すると資金を持ち逃げするというものです。

合法的に見せるために、彼らは偽の顧客情報（KYC）文書を提供し、比較的無名の企業を監査に参加させています。

彼らの詐欺はソラナ、オプティミズム、イーサリアムなどさまざまなブロックチェーンにまたがっており、ブロックチェーンエコシステム内で警戒を強める必要性が強調されています。

保護措置の重要性

こうした詐欺的なスキームを受け、ブロックチェーンプラットフォーム全体でセキュリティプロトコルを強化するよう求める声が高まっています。

厳格なKYC手続きを取り入れ、信頼できる企業の監査を受けることは、投資家の福利を守ることを目的とした積極的な措置です。

さらに、プラットフォームは取引監視メカニズムを強化し、ロンダリングの動きにつながりがちな複雑な資金操作を検知して阻止しなければなりません。