상위 5개 한국 암호화폐 거래소, 불법 활동 모니터링을 위한 컴플라이언스 전략 발표

오데일리플래닛 데일리뉴스 한국 금융위원회(FSC)가 발표한 성명에 따르면 한국의 금융정보분석원(FIU)과 가상자산 서비스 제공업체(VASP)가 규제 준수를 강화하기 위한 회의를 가졌다. 국내 5대 암호화폐 거래소인 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스는 모두 불법 행위를 감시하기 위한 컴플라이언스 시스템을 구축했다. 이날 간담회에서는 업비트가 인공지능(AI)을 활용해 비정상 거래 감지 시스템을 만들었다고 밝혔다. 빗썸은 원격제어 앱 설치 후 자금세탁 거래 적발 시 거래 앱을 자동으로 종료하는 기능을 개발했다. 코인원은 금융사고 관련 '리스크 지갑 주소' 관리 및 모니터링을 강화한다. 코빗은 의심거래신고(STR) 단계별 실시간 관리시스템과 2차 심사시스템을 도입했다. 고팍스는 보이스피싱 등 범죄 관련 계정 정지 요청에 즉각 대응할 수 있도록 핫라인을 개설했습니다. 참가자들은 규정 준수 능력 향상에 관한 공통 대화를 강화하기 위해 공동으로 노력했습니다. 그들은 이 약속을 지키기 위해 앞으로 2-3개월마다 만날 계획입니다. (Bitcoin.com)