로그인/ 가입하기

후이닝 경찰은 3 억 위안 이상의 자금이 포함 된 도박 및 사기 "런 포인트 자금 세탁"갱단에 대한 가상 코인 사용을 파괴했습니다.

13/09/2023 13:58

오데일리 플래닛 데일리 뉴스 최근 간쑤성 후이닝현 공안국은 가족형 '러닝 포인트' 자금 세탁 조직을 해체하고 온라인 도박 및 통신 사기 '러닝 포인트 자금 세탁' 용의자 4명을 체포하는 데 성공했습니다. 예비 통계에 따르면이 갱단은 개인 계좌를 사용하여 3 억 위안 이상의 자금 흐름을 이체했습니다. 조사 결과, 용의자 난모우는 올해 8 월부터 친척과 함께 총 4 명과 함께 불법적 인 이익을 얻기 위해 "항공기"채팅 소프트웨어 사용 및 역외 통신 사기, 인터넷 도박 및 기타 자금 세탁 조직과 연락하여 "USTD"를 통해 4 명의지도하에 자금 세탁 조직과 연락을 취했습니다. "USTD"가상 화폐 거래 그룹을 통해 "USTD"가상 화폐를 구매 한 다음 위챗 그룹을 통해 판매하고 현금 플랫폼을 운영하고 자신과 친척의 은행 카드, 위챗, 알리 페이 및 기타 계정을 사용하여 서로 지정된 계좌 이체를 통해 8 만 위안 이상의 불법 수익을 올렸습니다. 9 월 7 일, 수사 경찰은 그물 행동을 시작했고, 남한과 다른 4 명이 모두 체포되었고, 현장은 휴대폰 18 대, 해외 전화 카드 39 대, 데스크톱 컴퓨터 호스트 1 대, 노트북 1 대를 압수하고 7,000 위안 이상의 USDT 가상 동전 900 개 이상을 압수했습니다. 현재 4 명의 용의자는 법에 따라 후이닝 현 공안국에 형사 강제 조치를 취하고 있으며 사건은 추가 조사 중입니다.

강세

약세