MAS: 올해와 내년의 집행 우선순위에는 디지털 자산 분야의 위법 행위에 대처할 수 있는 역량 강화가 포함됩니다.

오데일리 플래닛 - 싱가포르 통화청(MAS)이 오늘 네 번째 집행 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 특히 2022년 1월부터 2023년 6월까지 MAS 규제 요건 위반에 대응하여 취해진 집행 조치를 다룹니다: - 와이어카드와 관련된 개인과의 거래 및 노블 그룹 리미티드 및 쓰리 애로우즈 캐피탈과 관련된 개인과의 거래와 관련하여 4개 금융 기관에 대한 조치. - 자금 세탁 방지 관련 위반에 대해 미화 710만 달러의 벌금과 시장 남용 사건에 대해 미화 1,296만 달러의 민사 벌금을 부과합니다. - 자격이 없는 대표자에 대한 18건의 금지 명령. - 시장 위법 행위 및 관련 범죄에 연루된 개인에 대한 39건의 유죄 판결. 또한 2023년과 2024년 홍콩금융관리국의 집행 우선순위는 다음과 같습니다: - 의심스러운 법인 및 개인에 대한 정보를 입수하고 공유하기 위해 외국 규제기관 및 법 집행 기관과 협력하는 등 디지털 자산 생태계의 위법 행위에 대처할 수 있는 역량을 강화합니다. - 자산 및 자산 관리 기관의 관련 법률 및 규정 준수, 특히 사업 행위와 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 요건 준수에 지속적으로 집중하고, 적절한 경우 금융 기관의 실패에 대해 고위 경영진에게 책임을 묻습니다.