산시 경찰, USDT를 사용한 3억 8천만 위안 이상의 돈세탁 사건 적발, 21명 체포

CCTV 뉴스 보도에 따르면 최근 산시성 진청시 친수이현 공안국은 돈세탁을 위해 가상 화폐 USDT를 사용한 사기 사건을 성공적으로 해결했습니다. 21명의 범죄 용의자를 체포했고, 40개 이상의 휴대폰을 압수했으며, 20만 위안 이상의 현금과 100만 위안 이상의 USDT를 압수했습니다. 2023년 4월 1일, 친수이 경찰이 단서를 조사했을 때, 친수이현 룽강진에 거주하는 자오모웨(Zhao Mouyue)가 특정 은행 명의의 계좌에 비정상적인 자금 흐름이 있고, 주요 자금이 있었다는 사실을 발견했습니다. 돈세탁 "런닝 포인트" 의혹. 경찰은 즉각 심층수사에 착수했고, 분석과 판단, 면밀한 조사 끝에 가상통화 USDT를 돈세탁과 사기에 사용한 불법·범죄적 사건임을 밝혀냈다. Zhou는 조사 후 2021년 10월부터 USDT 장외 거래 그룹을 설립하고 USDT를 낮은 가격에 구입한 다음 WeChat 그룹과 실행 중인 하위 플랫폼을 통해 높은 가격에 판매하여 현금화를 도왔습니다. USDT와 RMB 결제 사이에 정보를 사용하여 불법적인 이익을 얻는 사이버 범죄자. 범죄 집단은 법에 따라 검토한 후 정보 네트워크를 사용한 범죄자들이 3억 8천만 RMB 이상에 해당하는 5,480만 USDT 이상을 지불하고 결제하도록 도왔습니다.