2023년 블록체인 자금세탁방지 환경에 대한 보고서 해석
2023 회계연도에 슬로우미스트는 고객, 파트너, 공개 해커가 총 1,250만 달러 이상의 자금을 동결하도록 지원했습니다.
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북한 해커 그룹 라자루스의 자금 세탁 시도를 저지한 픽스드플로트(FixedFloat)
04/11/2023 10:22
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- JinseFinance
자금 세탁이 스테이블코인 가격에 미치는 영향 파악하기
비트레이스의 보고서에 따르면 자금 세탁이 스테이블코인, 특히 USDT 가격에 미치는 영향에 대해 "상승"과 "하락"이라는 두 가지 시나리오를 제시했습니다. 테더는 FBI와 협력하고 있으며, 미국 법은 디지털 자산 사용자를 보호하기 위해 노력하고 있습니다.
Huang Bo암호화폐 거래소 비트진, 자금세탁 조사에 직면하다
대만의 암호화폐 거래소 비트긴은 현재 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다. 조사의 초점은 '88길드 홀' 자금 세탁 사건에 연루된 최고 운영 책임자 유팅 장의 체포에 맞춰져 있습니다.
Jasper자금 세탁 혐의로 기소된 토네이도 캐시 설립자
설립자 중 한 명은 체포되었고 다른 한 명은 아직 도주 중입니다.
Clement메타버스를 통한 자금 세탁
새로운 타협은 분산된 자율 조직을 관리하는 사람들에게 추가 요구 사항을 적용할 수 있습니다.
Coindesk일본, 자금세탁방지법 도입
일본 규제 당국은 범죄 단체가 돈을 세탁하기 위해 암호화폐 거래소를 사용하는 것을 금지하는 새로운 송금법을 도입할 예정입니다.
Finbold중국 당국, 2억 위안 규모 자금세탁 혐의 적발
중국 법 집행 기관은 디지털 위안을 사용하고 2억 엔이 관련된 자금 세탁 작업을 중단했습니다.
BeincryptoFixedFloat 하이라이트 선택적 등록, 원활한 거래 경험을 위한 KYC 없음
즉각적이고 완전 자동화된 디지털 자산 교환인 FixedFloat는 선택적인 등록을 제공하며 KYC(Know Your Customer) 기능을 제공하지 않습니다.
Bitcoinist바이낸스, 로이터 돈세탁 혐의 반박
바이낸스는 언론의 주장이 "대중을 오도"하기 위해 이해 당사자들에 의해 조작되었다고 썼습니다.
Cointelegraph바이낸스, 로이터 자금세탁 의혹에 반발
Binance는 미디어 아울렛의 주장이 "일반 대중을 오도"하기 위해 이해 당사자가 만든 것이라고 썼습니다.
Cointelegraph