블룸버그: 코인의 혐의에는 미국의 제재를 받는 테러리스트 그룹 및 국가와의 거래를 성공적으로 차단하지 못했다는 내용이 포함됩니다.

화요일에 공개된 서류에서 코인은 자금 세탁 위반, 허가받지 않은 송금 사업 운영 음모, 미국 제재 위반 등 세 가지 혐의로 기소되었다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 화요일에 공개된 법원 문서에 따르면 코인은 18억 달러의 형사 벌금을 지불하고 25억 달러를 몰수할 예정입니다. 미국 재무부에 따르면 코인의 위반 사항에는 하마스의 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드, 알카에다, 이라크 및 시리아의 이슬람 국가를 포함한 테러 조직과의 의심스러운 거래를 차단하고 보고하지 않은 것이 포함된다고 합니다. 이번 발표는 6주 전에 발발한 이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 계속되는 가운데 나온 것입니다. 법원 문서에 따르면, 코인은 8억 9,800만 달러 이상의 가치가 있는 최소 110만 건의 거래를 이란 고객과 연결하도록 허용했습니다.