국세청 범죄 조사, 암호화폐 사기를 포함한 2023년 10대 사건 공개

암호화폐 전문 미디어 크립토포테이토에 따르면, 국세청 범죄수사국(CI)이 2023년 한 해 동안 가장 중요한 사건 10가지를 공개했습니다. CI 책임자 짐 리는 수십억 달러 규모의 사기, 전 세계 피해자, 범죄자들이 모두 개인적 이득을 노리고 있다고 강조했습니다. CI 조사는 개인의 개인 정보를 노린 국제 조세 사기를 성공적으로 해체하고, 암호화폐와 관련된 다단계 마케팅 사기를 조사했으며, 재생 연료 크레딧과 관련된 역사상 가장 큰 규모의 사기 사기 중 하나를 밝혀냈습니다. 디지털 화폐와 관련된 4건의 사기성 투자 사기가 리스트에 올랐습니다. 아미르 브루노 엘마니라고도 알려진 암호화폐 오이스터 펄의 설립자 브루노 블록은 연방 징역 4년형을 선고받았습니다. 엘마니는 펄 토큰과 관련된 소득을 허위로 신고하는 탈세 계획을 조직적으로 실행했습니다. 그는 2017년 온라인 데이터 저장을 위한 오이스터 프로토콜을 개발한다고 주장하며 펄 토큰을 홍보했습니다. 엘마니는 친구와 가족을 포함한 프록시를 통해 암호화폐 수익금을 수령했습니다. 2018년에는 요트 구입, 탄소섬유 복합재 회사 투자, 주택 구입 등 상당한 지출을 했음에도 불구하고 국세청에 소득이 없다고 허위로 신고하여 약 550만 달러의 세금 손실을 입었습니다. 실크로드 다크웹 사기에 연루된 제임스 종은 보이스피싱으로 1년 1일의 징역형을 선고받았습니다. 그는 2012년에 실크로드 마켓플레이스에서 약 5만 개의 비트코인을 불법적으로 취득했습니다. 중은 10년 동안 비트코인의 출처를 훔치고 감추기 위해 복잡한 계획을 실행했으며, 몰수 기간 동안 약 34억 달러에 달하는 비트코인을 몰수당했습니다. 법원은 그에게 모든 비트코인과 RE&D Investments LLC의 지분 80%, 압수한 미국 화폐 66만 1900달러, 집에서 압수한 귀금속을 몰수하라고 명령했습니다. 뉴햄프셔주의 이안 프리먼은 비트코인 자금 세탁 계획을 운영한 혐의로 96개월의 징역형을 선고받았습니다. 그는 연애 사기와 인터넷 사기로 벌어들인 1,000만 달러 이상을 비트코인으로 교환했습니다. 프리먼은 법적 요건을 무시하고 비트코인 키오스크의 자금 세탁 방지 기능을 비활성화하며 사기범을 도우면서 자금 세탁을 용이하게 했습니다. 그는 피해자들에게 예치금에 대해 거짓말을 하도록 지시하고 2016년부터 2019년까지 세금을 탈루했으며, 피해자들에게 4만 달러의 벌금과 배상금을 지불해야 합니다. 원코인 암호화폐 사기의 공동 설립자인 칼 세바스찬 그린우드는 징역 20년 형을 선고받았습니다. 그는 루자 이그나토바(일명 크립토퀸)와 함께 글로벌 다단계 마케팅 네트워크를 통해 사기성 암호화폐를 마케팅하는 대규모 원코인 사기를 조직했습니다. 수백만 명의 피해자로부터 40억 달러 이상의 투자를 유치한 이 사기에 관여한 그린우드는 약 3억 달러의 몰수금을 납부하라는 명령을 받았습니다.