중국 경찰, 암호화폐와 관련된 지하 자금 세탁 조직을 단속하다

포사이트 뉴스에 따르면, 중국 산둥성 칭다오 경찰이 17개 성 및 지방 자치 단체에 걸쳐 1,580억 위안(248억 달러)에 달하는 대규모 지하 자금 세탁 사건을 적발했다고 합니다. 당국은 암호화폐 불법 거래에 연루된 사람들을 체포했습니다. 2022년 11월, 칭다오 경찰은 진이라는 인물과 연결된 의심스러운 계좌 천여 개를 발견했는데, 하루 평균 거래액이 3천만 위안이 넘고 총 거래액이 200억 위안을 넘었습니다. 이 계좌들은 거액의 자금이 빈번하게 이체되고 자금이 빠르게 유입 및 유출되는 등 비정상적인 특징을 보였습니다. 총 거래 금액이 500억 위안이 넘는 제3자 은행 카드를 관리한 것으로 밝혀진 섬유 회사 직원 리(Li)도 조사 대상에 올랐습니다. 이 금액은 일반 직원인 리의 신원과 일치하지 않는 금액이었습니다. 추가 조사 결과, 리는 암호화폐 불법 거래에도 관여한 것으로 드러났습니다. 리는 해외 암호화폐 거래 플랫폼을 이용해 진이 거액의 자금을 테더와 라이트코인 같은 암호화폐로 전환하는 것을 도왔습니다. 경찰은 확실한 증거를 확보한 후 조치를 취해 현장에서 약 200만 위안 상당의 테더, 라이트코인 및 기타 암호화폐를 압수했습니다. 현재 이 사건은 검토 및 기소를 위해 검찰로 이송되었습니다.