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불가리아, 넥쏘에 대한 수사 종료, 범죄 증거 발견하지 못해

28/12/2023 01:56

블록웍스에 따르면 불가리아가 암호화폐 기업 넥소에 대한 조사를 마무리하고 범죄 행위의 증거를 찾지 못했다고 발표했습니다. 이번 조사는 지난 1월 불가리아 당국이 탈세와 사기 등 금융 범죄 혐의를 조사하기 위해 넥소의 사무실을 급습하면서 시작되었습니다. 당시 넥소 대변인은 당국이 급여, 고객 지원, 백오피스 업무 등 운영비 관련 기능을 처리하는 그룹 내 불가리아 법인에 대해 조사 중이라고 밝혔습니다. 불가리아 검찰은 12월 22일 성명을 통해 해당 허가 없이 은행 업무를 수행하기 위한 다양한 형태의 공모에 대한 범죄 행위의 증거가 없으며, 자금 세탁에 대한 증거도 수집되지 않았다고 밝혔습니다. 검찰은 또한 불가리아에는 암호화폐 자산 서비스 관련 활동에 대한 법적 제도가 없으며, 넥소 그룹 회사는 허가, 등록 또는 라이선스 제도의 적용을 받지 않는다고 언급했습니다. 넥소의 매니징 파트너인 안토니 트렌체프는 블록웍스에 보낸 이메일 성명에서 불가리아 검찰이 넥소와 경영진에 대한 모든 기소를 취하하고 범죄가 없었다는 사실을 확인한 것은 넥소에 대한 모든 공격이 정치적이었으며 애초에 일어나서는 안 되는 일이었다는 것을 보여준다고 말했습니다. 트렌체프는 넥쏘가 이 결과에 매우 만족한다고 덧붙였습니다. 넥소는 미국의 암호화폐 규제에 대한 명확한 답변을 구한 후 2022년 12월부터 미국 사업을 단계적으로 철수하기 시작했습니다. 넥소는 미국 주 및 연방 규제 당국과 18개월 이상 선의의 대화를 나눴지만 규제 당국이 고객의 최선의 이익에 초점을 맞추고 있는지 확인할 수 없었다고 주장했습니다. 지난 1월, 넥소와 미국 증권거래위원회는 4,500만 달러의 합의금에 도달했고, 넥소는 투자자들에게 최대 20%의 연이자를 약속했던 이자 수익 상품 제공을 중단하기로 합의했습니다.

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