EU, 암호화폐 기업에 1,000유로 이상의 거래에 대한 고객 실사 실시를 일시적으로 의무화합니다.

수요일 유럽연합 정책 입안자들은 모든 암호화폐 기업이 고객 실사를 실시할 수 있도록 하는 자금 세탁 방지를 위한 포괄적인 규제 프로그램의 일부에 잠정적으로 합의했습니다. 유럽연합 27개 회원국의 재무장관으로 구성된 유럽 의회와 이사회는 암호화폐 기업이 1,000유로 이상의 거래에 대해 "고객 실사 조치"를 도입해야 한다는 내용을 포함한 조치에 합의했습니다. 이 합의에는 자체 호스팅 지갑을 사용한 송금 위험을 줄이기 위한 조치도 추가되었습니다. (코인데스크) 이전 뉴스에서 유럽은행감독청(EBA)은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 위험 요소 지침을 암호화폐 자산 서비스 제공업체(CASP)로 확대했습니다. 새로운 지침은 암호화폐 자산 서비스 제공자가 고려해야 할 자금 세탁/테러 자금 조달 위험 요소와 완화 조치를 강조하며, 금융 범죄에 대한 EU의 싸움에서 중요한 진전을 나타냅니다. 이 가이드는 암호화폐 자산 서비스 제공자가 고객, 상품, 전달 채널, 지리적 위치 등으로 인해 자금세탁/테러자금조달 위험이 높거나 낮음을 나타낼 수 있는 요소의 전체 목록을 제공함으로써 암호화폐 자산 서비스 제공자가 자금세탁/테러자금조달 위험을 식별하는 데 도움이 될 것이라고 합니다.