미국 검찰, 20억 달러 규모의 불법 거래 혐의로 사무라이 월렛 공동 창업자 고발

크립토포테이토에 따르면, 사무라이 월렛이라는 암호화폐 채굴 서비스의 공동 창립자 두 명이 20억 달러 상당의 불법 거래를 한 혐의를 받고 있습니다. 공동 창립자인 케온 로드리게즈와 윌리엄 로너건 힐은 각각 자금 세탁과 무허가 송금 사업 운영 혐의를 받고 있습니다. 전자의 혐의는 최대 징역 20년의 형을 선고받을 수 있습니다. 뉴욕 남부 지방 검찰청은 로드리게스와 힐이 2024년 4월 24일에 체포되었다고 밝혔습니다. 로드리게스는 미국에서 체포되었고 힐은 포르투갈에 구금되었습니다. 미국은 힐의 범죄인 인도를 요청하고 있습니다. 이들이 체포된 후 당국은 사무라이의 도메인과 서버를 압수하여 미국에서는 애플리케이션을 다운로드할 수 없게 되었습니다. 로드리게스와 힐은 2015년부터 2024년까지 사무라이를 개발 및 운영했습니다. 이 서비스에는 월풀이라는 암호화폐 믹서와 리코츠라는 호핑 서비스가 포함되어 있었습니다. 검찰은 이러한 기능이 범죄 수익의 출처를 은폐하는 데 도움이 되었으며, 불법 자금을 세탁하려는 범죄자들에게 '안전한 피난처' 역할을 했다고 주장합니다. 또한 피고인들이 은닉을 목적으로 범죄 수익의 상당 부분을 사무라이를 통해 고의로 처리했다고 주장했습니다. 사무라이는 월풀과 리코쳇을 통해 20억 달러 이상의 불법 거래를 실행하고 불법 다크웹 시장에서 1억 달러의 범죄 수익금을 세탁한 것으로 알려졌습니다. 로드리게스와 힐은 사용자들이 사무라이를 이용해 범죄 수익금을 세탁하도록 부추겨 월풀과 리코쳇으로부터 450만 달러의 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 로드리게스와 힐은 각각 자금 세탁 음모 1건과 무면허 송금 사업 운영 음모 1건으로 기소되었습니다. 각 혐의에 대해 각각 최대 20년과 5년의 징역형이 선고될 수 있습니다. 미국 정부는 범죄 조직이 자금 세탁에 이용하는 것으로 추정되는 암호화폐 믹서에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있습니다. 지난 3월, 연방 검찰은 자금 세탁과 관련된 혐의로 유죄 판결을 받은 암호화폐 믹서 비트코인 포그의 운영자 로만 스털링고프에 대해 승소 판결을 내렸습니다. 토네이도 캐시와 블렌더닷아이오와 같은 다른 암호화폐 믹서 업체들도 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받은 적이 있습니다.