바이낸스, 네덜란드 당국이 ZKasino 도박 플랫폼 사기로부터 수백만 달러를 회수하도록 지원

바이낸스 블로그에 따르면, 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 및 조사 팀은 네덜란드 재정 정보 및 조사 서비스(FIOD)와 협력하여 주요 도박 플랫폼 출금 사기와 관련된 수백만 유로의 자금을 동결했습니다. 4월 29일, FIOD는 ZKasino 플랫폼과 관련하여 사기, 횡령, 자금 세탁 혐의를 받고 있는 한 개인을 체포했습니다. 이 도박 플랫폼은 투자자들에게 30일 이내에 수익을 돌려주겠다고 약속했지만, 스마트 컨트랙트 설정을 통해 이러한 수익을 불가능하게 만들었습니다. 바이낸스의 자금 세탁 방지 탐지 도구와 분석 기능은 의심스러운 활동을 식별하는 데 도움이 되었고, 수사관들은 바이낸스 계정 소유자이기도 했던 용의자를 추적할 수 있었습니다. 바이낸스는 오픈 소스와 블록체인 분석을 통해 수집한 정보를 바탕으로 사법 당국에 중요한 데이터를 제공하고 훔친 자금을 동결했습니다. 이번 협력은 웹3.0 보안을 강화하기 위한 바이낸스의 노력을 강조합니다. 바이낸스는 2023년에만 58,000건 이상의 법 집행 기관 요청에 대응했으며, 전 세계적으로 120회의 교육 세션을 개최했습니다. FIOD는 추가 체포가 이어질 수 있다고 언급했습니다.