중국에서 214억 위안 규모의 불법 가상화폐 운영이 적발되었습니다.

블록비츠에 따르면, 지난 5월 13일 중국 지린성 판시시 공안국이 가상화폐를 이용한 불법 지하 자금 거래소를 단속하는 데 성공했다고 합니다. 이 사건에는 약 214억 위안(한화 약 24조 원)이 관련되었으며, 중국과 한국에서 범죄를 저지른 용의자 6명이 체포되었습니다. 용의자들은 가상화폐 거래의 익명성, 탈중앙화, 국경 없는 특성을 악용해 위안화 및 원화 환전 서비스를 불법적으로 운영했습니다. 판시시 공안국 경제조사팀은 수사 과정에서 결정적인 단서를 발견했습니다. 지린성 거주자인 진 씨와 션 씨가 한국과 중국에서 원화 환전 서비스를 하고 있다는 사실이 밝혀진 것입니다. 이들은 다른 사람들의 돈을 가로챈 후 본국으로 도주했습니다. 경찰은 단서를 수사하던 중 두 사람의 은행 계좌에서 거액의 거래가 이뤄진다는 사실을 발견했습니다. 자금의 유입과 유출이 빈번했고, 거래 고객도 불규칙적으로 많았습니다. 자금의 이동은 불법 지하 환치기 운영의 특징과 일치했습니다. 경찰 태스크 포스는 진과 셴의 은행 자금과 사회적 관계를 종합적으로 분석하여 조직 구조와 거래 수준을 확대하여 점차적으로 조직의 조직 구조와 자금의 방향을 완전히 파악했습니다. 그 후 경찰은 범죄 용의자 진, 셴 등을 성공적으로 체포하고 사건에 관련된 다수의 은행 카드와 범행에 사용된 도구를 합법적으로 압수했습니다. 경찰 조사 결과 범죄 조직은 국내 계좌를 이용해 자금 수취 및 송금, 가상화폐 장외 매매, 원화 결제 등 다양한 방법으로 불법 외환 거래를 한 것으로 밝혀졌습니다. 이들은 한국 구매대행업체, 국경 간 전자상거래, 수출입 무역업체 등의 단체를 도와 위안화와 원화의 환전을 실현했습니다. 경찰은 광범위한 수사와 증거 수집을 통해 첸, 뤄, 허, 정 등을 연이어 체포했습니다.