영국에서 비트코인 자금 세탁 혐의로 기소된 중국인 사업가

오데일리에 따르면, 중국인 사업가 첸 지민은 영국에서 발생한 대규모 비트코인 자금세탁 사건에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 사법 문서에 따르면 이 사건에 연루된 비트코인의 대부분은 그녀가 중국에서 벌인 광범위한 사기 활동에서 비롯된 것으로 추정됩니다. 2014년 6월, 첸즈민은 다른 사람의 명의로 디지털 화폐 거래 계좌를 개설하고 11억 위안이 넘는 불법 자금을 사용하여 비트코인을 구매했습니다. 2024년 이후 가장 높은 비트코인 시세로 계산하면 그 가치는 320억 위안이 넘습니다. 법률 분석에 따르면 첸즈민은 2017년 9월 영국으로 도피했습니다. 같은 해 9월 4일, 중앙은행을 포함한 7개 부처는 '토큰 발행 금융 위험 방지 통지'를 발표했습니다. 이후 가상 디지털 화폐 거래소는 위안화와 가상 디지털 화폐 간의 교환 채널을 폐쇄했습니다. 즉, 사건 이전에는 첸즈민이 거래 플랫폼에서 불법 자금으로 비트코인을 직접 구매할 수 있었습니다. 당시에는 실명 계좌와 같은 자금 세탁 방지 조치가 없었기 때문에 그녀는 비트코인을 가지고 쉽게 해외로 도피할 수 있었습니다.