중국 장시성 경찰이 20만 위안 이상의 자금이 관련된 가상화폐 자금 세탁 '물방' 소굴을 적발했습니다.

글로벌 타임즈에 따르면 톈진의 장 씨는 이번 달 인터넷을 통해 26만 위안 이상을 사취했으며, 사취 한 돈은 간저우 싱궈에서 인출되었습니다. 관련 단서를 받은 싱궈 경찰은 신속하게 출동하여 용의자 8명을 체포하고 가상 화폐 자금 세탁 '물방' 소굴 1을 부수고 20만 위안에 관련된 자금을 압수했습니다. 조사 후 8 월 5 일, 용의자 리 모원 (싱과 카운티 사람들)은 대출 사기 자금 세탁 갱 전화를 받고 대출이 필요한지 묻는 사기 자금 세탁 갱이 리 모원 계좌에 물이 충분하지 않은 후, 리 모원이 자금 세탁을 위해 은행 계좌를 제공하는 동시에 리 모원이 은행에 많은 양의 현금 인출을 예약하고 리 모원의 계좌로 이체 된 천진 장의 사취 자금이되도록 한 다음 즉시 싱과에 넣은 후 물을 닦아야합니다. 현금, 은행 직원이 대규모 현금 의심 및 가로채기를 방지하기 위해 사기 자금 세탁 갱 계정에 따라 Li Moyuan은 근로자 임금 개보수 자금이라고 거짓으로 주장합니다. 8월 11일 13시, 리무위안은 네트워크 범죄와 관련된 자금이 싱궈의 한 은행이 톈진 장의 사기성 2600만 위안 이상을 인출할 것이라는 사실을 알고 있었습니다. 동시에 박쥐 채팅 도구를 통해 외국 사기 조직은 국내 자금 세탁 조직원 Zhu Mouzhe, Fan Mouhui, Li Moufu가 허난 유저우에서 싱궈 현 인계로 운전하도록 준비했습니다. 리무원이 현금을 인출할 때 갱단의 미행을 은행에 배치하고, 현금 인출 사고를 방지하고, 장거리 감시의 양쪽 끝에 있는 은행에서 리무원이 자금을 단독으로 소유한 후 현금을 인출하여 탈출하는 것을 방지합니다. 자금 세탁 조직은 리무 위안이 모든 현금을 인출하게하고 그날 밤 허난성 유저우로 돌아가고, 가상 화폐 자금 세탁 "물방"용의자 허우 모펑, 허우 모펑에 대한 자금은 역외 사기 소굴 용의자의 지시에 따라 오프라인에서 가상 화폐 U로 교환 된 현금 26 만 위안 이상을 부정하게 획득하여 지정된 가상 화폐 지정 주소로 전송하여 사건에 관련된 자금의 최종 실현을 실현할 것입니다. 가상 화폐 지정 주소, 그리고 궁극적으로 자금 세탁 표백을 달성합니다. 8월 12일, 계좌를 처리하기 위해 은행에 있던 용의자 리모위안이 경찰 현장에서 체포되었습니다. 경찰은 많은 노력 끝에 많은 어려움을 극복하고 용의자 Zhu Mouzhe, Fan Mouhui, Li Moufu를 연속적으로 체포했습니다. 8 월 20 일 밤, 가상 화폐 자금 세탁 "물방"둥지를 부수고 용의자 Hou Moupeng 및 기타 4 명을 체포하고 20 만 위안의 사건에 관련된 자금을 압수했습니다.