미국 CFTC, 아시아계 미국인을 대상으로 한 360만 달러 규모의 디지털 자산 사기 사기에 대한 소송 제기

최근 상품선물거래위원회는 "아시아계 미국인을 대상으로 한 온라인 사기"를 벌인 위조 상품 거래 플랫폼에 대해 사기 및 자금 유용 혐의를 적용했다고 발표했습니다. 구체적으로 CFTC는 미국 워싱턴 서부 지방법원에 민사 집행 소송을 제기하여 아이푸, 첸 바이, 란 바이, 피데프엑스 인베스트먼트, 차오 리에 대해 법적 조치를 취했습니다. 피고인들은 "사기 투자 사기의 일환으로 최소 32명의 고객으로부터 최소 360만 달러를 사기적으로 모집하고 유용했다"고 주장했습니다. CFTC는 이 사기가 상품 선물 및 외환 계약을 거래하기 위해 법정 화폐와 디지털 자산을 포함한 고객으로부터 자금을 모집했다고 밝혔습니다. 피고인들은 레버리지 또는 마진 계좌를 통해 자산이 거래될 것이라고 허위로 진술했습니다. 그러나 거래는 이루어지지 않았고 자금은 역외 법인으로 이체되었습니다. 규제 당국은 다양한 형태의 구제를 모색하고 있습니다. "CFTC는 사기를 당한 고객에게 보상하고, 부당이득을 몰수하며, 상품거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대해 민사 금전적 벌금, 거래 금지 및 영구 금지 명령을 내리고자 합니다." (Bitcoin.com)