후루다오 은행의 전 은행장에 대한 소송은 가상 코인 관련 자금 세탁 사건에 연루된 경영진에 대한 소송이 기각되었습니다.

최근 사법기관 웹사이트에 공개된 민사 판결에 따르면 후루다오 은행은 전 당 서기 리위린이 은행 재직 중 "당 규율을 위반하고 범죄 혐의를 받았다"는 이유로 은행을 상대로 소송을 제기했습니다. 후루다오 은행은 리위린에게 징계 위반 기간에 해당하는 성과급 총 171,600위안을 반환하라고 요청했지만, 1심 법원은 후루다오 은행의 소송을 기각했습니다. 리위린은 주주들과 공모하여 거액의 자금을 유용해 온 것으로 대중에게 잘 알려져 있습니다. 2020년 8월, 리샤오둥 은행장과 함께 주주인 두안무타오, 저우뭐룽과 공모하여 부실 자산 해결을 이유로 은행 자금 중 최대 26억 위안을 허위로 경영 계획으로 유용했고, 2020년 9월에는 저우뭐룽과 샹모우(별도 사건) 등과 공모하여 그 중 18억 위안 이상을 불법으로 외화로 송금하여 두안무타오의 통제하에 홍콩으로 이체하는 데 합의했습니다. 샹모우는 2020년 9월부터 10월까지 가상 코인 거래 위챗 그룹에서 첸모우 등과 함께 시세보다 높은 가격으로 가상 코인을 취득하고, 이후 역외 가상 코인 취득자를 통해 취득한 가상 코인을 역외 덤핑으로 가상 코인을 매입해 미국 달러로 환전한 후 두안무타오의 홍콩 회사 은행 계좌로 송금했다. 법원은 첸 모우가 다른 사람들과 협력하여 다른 사람의 자금이 은행에서 발생한 범죄 수익금이라는 것을 알면서도 해외로 송금된 가상 화폐로 전환하는 것을 도왔으며, 상황이 심각하고 그의 행동이 자금 세탁 범죄를 구성했지만 공동 범죄에서 부차적 인 역할을 한 것은 공범이라고 판결했습니다. 마지막으로 법원은 첸 모우가 자금 세탁 범죄를 저질렀다고 판결하고 징역 2 년 3 개월과 벌금 2 백만 위안을 선고했으며 불법 소득은 법에 따라 회수되어야한다고 판결했습니다. 이 사건에는 후루다오 은행의 전 당서기인 리위린과 은행장 리샤오동이 연루되었습니다. (브로커 중국)