2명의 에스토니아 시민이 5억 7,500만 달러 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획에 가담한 혐의로 18개 혐의로 기소

미국 법무부의 발표에 따르면 에스토니아인 2명이 5억 7,500만 달러 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 음모에 연루된 혐의로 18건의 전신 사기, 자금 세탁 및 기타 혐의로 에스토니아 탈린에서 기소되었습니다. 법원 문서에 따르면 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 피해자를 유인하여 HashFlare라는 암호화폐 채굴 서비스로 사기성 장비 임대 계약을 체결하도록 유인하고 Polybius Bank의 가상 통화 은행이라는 회사에 투자하는 다면적인 계획을 통해 수십만 명의 피해자를 속였다고 합니다. 통계에 따르면 피해자들은 Potapenko와 Turõgin 회사에 5억 7,500만 달러 이상을 지불했으며, 그 회사는 사기 수익금을 세탁하고 부동산과 고급 자동차를 구입하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 이용했습니다. 유죄가 확정되면 두 사람 모두 각각 최대 20년형에 처해진다. FBI는 현재 이 사건을 조사하고 있다.