블록체인 분석가 ZachXBT 최근 자금 세탁 가능성이 있는 사례가 밝혀졌습니다.

이 시나리오에서는 거의 10년 동안 휴면 상태였던 한 법인이 약 4,800 BTC, 약 1억 4,400만 달러의 가치를 지닌 비트코인을 오래전 사라진 아브락사스 다크넷 시장의 그림자에서 비트코인 믹서로 이전하는 것을 조율했습니다.

아브락사스는 누구 또는 무엇인가요?

아브락사스는 2015년 11월 갑작스럽게 사라지기 전까지 어둠 속에 존재했던 수수께끼의 온라인 암시장이었습니다.

갑작스러운 사라짐은 플랫폼 설립자가 사용자의 자금을 빼돌려 사라지는 악명 높은 수법인 '엑시트 스캠'으로 널리 알려졌습니다.

암호화폐 커뮤니티의 주목을 받은 것은 최근 아브락사스 관련 활동이 다시 활발해졌다는 점입니다.

거의 10년 동안 휴면 상태였던 이 법인은 놀랍게도 4,800개에 달하는BTC 무려 1억 4,400만 달러에 달하는 금액을 비트코인 코인 믹서로 이체했습니다.

이 이야기의 전개에서 가장 흥미로운 측면 중 하나는 아브락사스 자금 이체를 담당한 주체의 정체입니다.

비트코인 믹서란 무엇인가요?

A비트코인 믹서는 이름에서 알 수 있듯이 특정 기간 동안 여러 지갑에 걸쳐 코인을 분해하고 재분배하여 비트코인 거래를 '혼합'하는 도구 역할을 합니다.

믹서의 주요 목적은 이러한 작업을 추적하려는 모든 시도를 난독화하는 것입니다.

거래 시 높은 수준의 개인정보 보호를 원하는 사용자에게 특히 유용합니다.

믹서는 사용자 익명성을 보호하기 위해 다양한 기술을 사용하며, 여기에는 사용자가 자산의 출처와 목적지를 모른 채 리소스를 공유하는 그룹을 쉽게 형성할 수 있는 P2P 제공업체가 포함됩니다.

이러한 방법은 악의적인 행위자가 불법 거래의 추적을 모호하게 하기 위해 악용하는 경우가 많으며, 특히 자금 세탁과 관련하여 악용되는 경우가 많습니다(https://www.coinlive.com/news-detail/183240).

정부의 대응

미국 재무부가 코인 믹서를 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 지정한 것만 봐도 이 문제의 심각성을 알 수 있습니다;

대변인은 다음과 같이 언급했습니다:

"오늘 조치는 국가와 연계된 사이버 행위자, 사이버 범죄자, 테러리스트 그룹을 포함한 광범위한 불법 행위자에 의한 혼합 전환형 가상 화폐의 악용에 대처하기 위한 재무부의 노력을 강조합니다."라고 재무부는 설명했습니다;

최근 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 미국 애국법을 인용하여 금융기관이 암호화폐 또는 전환형 가상 화폐(CVC) 믹서를 통과하는 거래를 모니터링, 문서화 및 보고하도록 하는 새로운 규정을 제안했습니다.

이 제안은 다음과 같은 불법적인 목적으로 암호화폐 텀블러를 계속 사용하는 것을 강조합니다.자금 세탁 .

FinCEN은 자세히 설명했습니다:

"FinCEN은 미국 내 또는 미국 외 관할권에서 CVC가 혼합된 거래가 주요 자금세탁 우려 대상이라고 평가하며, 필요한 협의를 수행한 결과 추가적인 기록 보관 및 보고 요건을 부과하는 것이 이러한 거래로 인한 위험을 완화하는 데 도움이 될 것으로 판단했습니다. 이러한 보고는 법 집행기관이 불법 거래의 배후에 있는 가해자를 식별하고 불법 활동을 예방, 조사 및 기소하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 투명성 증대를 통해 불법 행위자에게 그러한 거래의 매력과 유용성을 떨어뜨릴 수 있습니다;