Arthur Hayes, BitMEX의 AML 사고까지 소유한 2년 집행 유예

비트멕스(BitMEX) 암호화폐 거래소를 통한 돈세탁 활동과 관련해 오랫동안 기다려온 판결이 종결되면서 뉴욕의 4개 연방 지방 법원 중 한 곳이 창업자와 전 CEO에게 집행유예 2년과 자택구금 6개월을 선고한 것으로 알려졌다.아서 헤이즈 .

Arthur Hayes는 BitMEX의 다른 공동 창립자인 Benjamin Delo 및 Samuel Reed와 회사 최초의 직원이 아닌 Gregory Dwyer와 함께은행비밀보호법(BSA) 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 2월 24일,인정 "BitMEX에서 자금세탁 방지(AML) 프로그램을 고의적으로 수립, 구현 및 유지하지 못하는 것"입니다.

돈세탁 지원에 대해 유죄를 인정하는 것은 처벌 가능한 범죄이며 종종 최대 5년의 징역형을 선고받습니다. 그러나 Hayes와 Delo는 모두 3월 재판 날짜를 앞두고 유죄를 인정했으며 각각 1,000만 달러의 형사 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

4월 7일 코인텔레그래프는 헤이즈가하와이에서 미국 당국에 자발적으로 항복 연방 검사가 처음 혐의를 부과한 지 6개월 후 그의 변호사는 다음과 같이 말했습니다.

"씨. Hayes는 자발적으로 법정에 출두했으며 이러한 부당한 혐의에 맞서 싸울 것을 기대합니다.”

에 따라 기소, 공개 법원 제출 및 법정 진술에 대해 Hayes는 다음을 게시한 후 석방되었습니다.뉴욕에서 향후 절차가 진행 중인 보석금 1,000만 달러 . 그러나 Office의 자금 세탁 및 다국적 범죄 기업 부서의 검사는 기업가가 KYC(Know-Your-Customer) 의무를 이행하지 않는 것을 포함하여 AML 보호 장치를 구현하지 않은 것에 대해 유죄임을 발견했습니다.

임박한 징역형 가능성에도 불구하고 혐의를 인정한 결과 Hayes는 처음 6개월 동안 집에서 보내야 하는 자택 감금형을 선고 받았습니다. 또한 그는 1000만 달러의 벌금을 내기로 합의했다.

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암호화폐 거래소 CEX.IO의 최고 기술 책임자인 Dmytro Volkov는 Cointelegraph와의 인터뷰에서 범죄자들이 주로 사용하는 암호화폐의 개념은 구식이라고 덧붙였습니다.

“비트코인의 경우(비트코인 ), 블록체인 원장이 공개적으로 사용 가능한 유능한 분석 팀과의 진지한 교환은 피해가 발생하기 전에 해커와 세탁업자를 쉽게 모니터링하고 저지할 수 있습니다.”