Binance Under Fire: 보고서에 따르면 제재를 우회하고 이란 고객에게 계속 서비스 제공

보고서에 따르면 이란에 대한 회사 금지 및 경제적 처벌에도 불구하고 가장 큰 암호화폐 거래소 바이낸스는 이란 고객들에게 계속 서비스를 제공했습니다.

바이낸스 언더 파이어

이란이 바이낸스의 거래 금지 국가 블랙리스트에 추가되었음에도 불구하고 현지 거래자들은 계속 거래를 하고 있는 것으로 알려졌습니다.로이터 보도.

조사 결과 해당 거래소가 2018년에 시행된 미국의 제재를 회피했을 가능성이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 같은 해 11월 이란 고객 서비스를 중단했다는 바이낸스의 진술과 상반됩니다.

로이터에 따르면 이 거래자들은 더 엄격한 자금 세탁 방지(AML) 규정이 발효되는 2021년 9월까지 바이낸스 계정을 사용했습니다. 이 문서에 따르면 추가로 11명의 사람들이 바이낸스에서 활동적인 거래자라고 주장했습니다.

이란인의 거래소 사용은 2018년 미국이 이란에 대한 경제 제재를 강화한 후 시행된 자본 제한에 의문을 제기합니다. 바이낸스는 케이맨 제도에 기반을 두고 있기 때문에 미국 기업의 거래를 금지하는 제재 대상이 아닙니다. 이란 사업.

그러나 Binance의 미국 기반 회사인 Binance.US는 이란인들이 무역 금수 조치를 우회하도록 허용하고 제재 대상 국가에서 운영하는 것에 대해 2차 제재를 가할 수 있도록 허용함으로써 작업에 렌치를 던집니다.

한 이란 무역상은 로이터에 다음과 같이 말했다고 합니다.

"몇 가지 대안이 있었지만 바이낸스만큼 좋은 것은 없었습니다."

2018년 11월, 트럼프 행정부가 전임자의 핵 협정 조건을 어기고 이란에 대한 제재를 재개한 후, 바이낸스는 이란 거래자들이 거래소를 이용하는 것을 금지했습니다. 이란 사용자는 2021년 8월 거래소가 자금 세탁 방지 절차를 개선할 때까지 공식적인 금지에도 불구하고 이메일 주소만으로 바이낸스 계정을 등록하고 사이트에서 거래를 계속할 수 있었던 것으로 보입니다.

로이터 기사에 따르면 이란 사용자는 VPN을 사용하여 IP 주소를 숨김으로써 바이낸스의 금지를 쉽게 극복할 수 있으며, 이로 인해 그들의 위치가 거래소에 공개될 수 있습니다.

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CZ가 반격하다

이 소식에 대해 Binance의 창립자이자 CEO인 "CZ"라고도 알려진 Changpeng Zhao는 다음과 같은 글을 게시했습니다.트위터 "Binance는 2018년부터 Reuters WorldCheck를 KYC 인증 도구 중 하나로 사용하고 있습니다."

얼마 지나지 않아 경영진은 AML 지침에 대한 회사의 헌신에 대해 다시 트윗했습니다. 블로그 게시물에 따르면:

“바이낸스는 미국 회사도 아니고 본사도 거기에 있지 않지만, 미국 법과 세계 경제에서 미국의 역할을 존중하기 위해 우리는 더 발전된 복잡한 탐지 기능을 구현하면서 이란에 기반을 둔 모든 사람이 우리 플랫폼에 접근할 수 없도록 차단했습니다. 정교한 마스킹 도구에 액세스할 수 있는 제재 지역의 사용자를 추가로 단속할 수 있는 도구입니다.”

에 따르면로이터 이야기 6월 초부터 바이낸스는 2017년에서 2021년 사이에 23억 5000만 달러 이상의 불법 자금을 처리했으며 "해커, 사기꾼 및 마약 밀매자의 허브" 역할을 한 것으로 알려졌습니다. 바이낸스는 즉시 미디어가 "거짓 내러티브"를 조장하고 공개했다고 주장하면서 로이터의 주장을 반박했습니다.50페이지 비즈니스 리더와 Reuters 간의 이메일 서신.

BTC/USD가 $20,000 아래로 떨어집니다. 원천:트레이딩뷰

러시아의 지속적인 우크라이나 침공에 대응하여 바이낸스는 최근조치를 취했다 유럽 연합이 부과한 제재에 따라. 이로 인해 10,000유로($10,800) 이상을 보유한 러시아 시민의 경우 바이낸스의 현물, 선물, 수탁 지갑, 스테이킹 및 적립 예금 거래가 제한되었습니다.

확장 계획을 계속하면서 최고의 자리를 채우기 위해 바이낸스 US는 최근고용 프랑스 은행 금융 범죄 컴플라이언스 부서의 전 부사장이자 유럽인 인 Tammy Weinrib이 체포되었습니다.조나단 파넬 , eToroX의 전 규정 준수 책임자.

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