암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX) 공동창업자 벤저민 델로(Benjamin Delo)가 자금세탁방지법인 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의로 집행유예 30개월을 선고받았다.
6월 15일 뉴욕 연방 법원에서 선고된 선고는 그가 2월에 "BitMEX에서 그의 역할에서 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 고의적으로 수락, 구현 및 유지하지 못한" 혐의로 기소된 혐의에 따른 것입니다.
검찰은 지난 5월 아서 헤이스 전 최고경영자(CEO)에게 주어진 것처럼 델로가 징역 1년 또는 최소 2년의 보호 관찰과 6개월의 자택 구금을 받아야 한다고 주장했다.
델로의 경우, 그의 가벼운 형량으로 2020년 10월에 시작된 법적 사가가 끝나고 공동 창립자인 Hayes와 Samuel Reed는 물론 BitMEX의 첫 정규직 직원인 Gregory (Greg) Dwyer가 유사한 범죄로 기소되었습니다.
존 코엘틀(John Koeltl) 판사는 델로의 위반 행위가 "매우 심각하다"며 비트멕스가 AML 및 KYC(Know-Your-Customer) 시스템을 구현하지 않음으로써 미국 법을 위반했다는 것을 알고 있다고 말했다.
그러나 Koeltl 판사는 거래소가 나중에 문제를 수정하고 규정을 준수하기 위한 조치를 취했다고 언급했습니다.
델로는 법정에서 "돌이켜보면 우리 시스템의 결함을 해결하는 데 근본적인 실패를 보았다"며 자신을 사법 시스템과 접촉하게 만든 행동에 대해 깊이 후회하고 그것이 종말이 될 것이라고 맹세했다고 덧붙였다. 사법 제도와의 관계 사법 제도의 마지막 손길.
홍콩에 거주하는 영국 시민으로서 Koeltl 판사는 Delo가 홍콩에서 보호 관찰을 받도록 명령했습니다.
Koeltl 판사는 또한 Delo가 상품 거래법의 특정 측면을 위반한 상품 선물 거래 위원회(CFTC)가 제기한 민사 소송을 해결하기 위해 5월부터 1,000만 달러의 벌금을 지불했다고 생각했습니다.
Delo의 법무팀 대변인은 선고 공판이 끝난 후 법원이 "이 사건에서 BSA 주장의 심각성을 과장하려는 행정부의 냉소적인 시도"를 기각한 것을 기쁘게 생각한다고 말했습니다.
Delo의 변호사는 그가 곧 미국을 떠나 홍콩으로 갈 것이라고 말했습니다.
한편 현재 버뮤다에 거주하고 있는 호주 출신의 전 BitMEX 비즈니스 개발 책임자 Greg Dwyer는 뉴욕 연방 법원과 사전 재판 문서 제출 기한을 연장하기 위해 협상 중이라고 시드니 모닝 헤럴드가 보도했습니다.
드와이어의 변호인단이 법원에 보낸 서한에는 "당사자들이 이 문제에 대한 가능한 해결책을 계속 논의하고 있다"고 적혀 있다.
Cointelegraph
