불법 암호화 거래에 대해 미국 법원에서 BitMEX 설립자에게 3천만 달러의 벌금을 지불하도록 명령

BitMEX의 두뇌는 뜨거운 물 속에 있습니다.

2020년 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 제기한 소송과 관련하여 미국 뉴욕 남부 지방법원은 암호화폐 거래소의 공동 설립자에게 3천만 달러의 벌금을 내라고 명령했습니다.

CFTC는 아서 헤이즈, 새뮤얼 리드, 벤자민 델로가 미국에서 불법적으로 비트멕스를 운영하고 해외에서 많은 사업을 수행했음에도 불구하고 자금세탁 규정을 위반했다고 주장했다.

CFTC는 목요일 뉴욕 법원이 2021년 8월 회사의 공동 설립자 3명에 대해 1억 달러의 동의 명령을 내렸다고 말했습니다.

2020년 10월 현재 CFTC는 규제 기관의 라이선스 없이 미국에서 운영되는 BitMEX에 대해 조치를 취하고 있습니다.

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BitMEX 두뇌, 유죄 인정

법원 판결은 지난 2월에 Hayes, Reed 및 Delo가 돈세탁에 대한 적절한 안전장치 없이 암호화 현물 및 선물 거래 플랫폼을 운영하여 은행비밀법을 위반한 것에 대해 유죄를 인정한 유사한 미국 법무부 소송의 결론에 이은 것입니다.

CFTC의 Rostin Behnam 회장은 다음과 같이 말했습니다.

"이것은 디지털 자산 파생상품 거래 플랫폼이 상품거래법 및 위원회 규정을 준수하도록 보장하기 위해 필요한 경우 결정적인 조치를 취하는 위원회의 또 다른 사례입니다."

뉴욕 남부 지방 검사인 Damian Williams는 성명에서 BitMEX의 공동 창립자들이 회사가 "금융 시장의 그늘에서 운영"할 수 있도록 허용했다고 말했습니다.

2020년 10월 CFTC는 규제 기관의 허가 없이 미국에서 사업을 수행한 BitMEX와 그 리더십에 대한 조치를 시작했습니다.

일일 차트에서 BTC 총 시가 총액 6,840억 달러 | 원천:TradingView.com

법적 서류 없음

위원회는 BitMEX가 승인 없이 지정 계약 시장 또는 스왑 실행 시설 역할을 했으며 적절한 등록 없이 선물 위원회 판매자 역할을 했다고 주장했습니다.

또한 CFTC는 BitMEX가 소비자를 위한 KYC/AML 절차를 구현하지 않았다고 밝혔습니다.

법원 제출에 따라 BitMEX는 관리 팀을 재구성하고 AML 경험이 있는 새로운 규정 준수 책임자를 임명했습니다.

Hayes와 다른 공동 창립자들이 떠난 후 회사는 다른 주요 직원도 많이 고용했습니다.

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창업자, '자택 구금' 호소

암호화폐 통계 출처인 노믹스(Nomics)는 비트멕스의 총 거래량이 13억 4000만 달러로 바이낸스가 694억 달러인 것과 비교된다고 보고했습니다. 바이낸스는 이 기준으로 세계 최대의 암호화폐 거래소입니다.

CFTC 집행 이사 대행인 Gretchen Lowe는 미국에서 사업을 수행하는 암호화폐 파생 상품 거래 플랫폼을 운영하는 사람들은 해당 플랫폼이 해당 연방 상품법을 준수하는지 확인해야 한다고 말했습니다.

한편, 헤이즈는 선고를 기다리며 관대함을 호소하고 있으며 그의 변호사는 지역사회 감금이나 자택 구금으로 보호관찰을 요청하고 있는 것으로 알려졌다.

Procommun의 주요 이미지, 차트TradingView.com