비트멕스 전 임원, 은행비밀보호법 위반 유죄 인정

또 다른 최고 경영진은 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 설립자 3명과 함께 뉴욕 남부 지방법원에서 유죄를 인정했습니다. "U.S. v. Hayes et al.' BitMEX 경영진이 미국 은행비밀법 위반 혐의로 기소되면서 2년 동안 계속됩니다.

에 따르면월 스트리트 저널 , 8월 8일, 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)는 한때 비트멕스(BitMEX)의 비즈니스 개발 책임자였던 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)가 법정에서 은행비밀보호법을 위반한 죄를 인정했습니다. 탄원 거래의 일환으로 Dwyer는 $ 150,000의 벌금을 지불합니다.

맨해튼 변호사 Damian Williams는 이 개발에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

“오늘 항변은 암호화폐 거래소의 설립자 못지않게 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원이 은행비밀보호법에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없음을 반영합니다.”

Williams가 언급한 모든 창립자들은 이미 이전에 유죄를 인정했습니다. 전 CEO Arthur Hayes와 공동 창립자 중 한 명인 Ben Delo는그들의 죄를 인정했다 2022년 2월 24일, 세 번째 공동 설립자인 새뮤얼 리드는 2주 후에 탄원서를 제출했습니다.

헤이즈형을 선고받았다 2년 집행유예, 델로30개월의 집행유예를 받았다. , 그리고 Reed는 최대 5년의 징역형에 처해 있습니다. Reed 단독으로 1,000만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했으며 동일한 금액을 Hayes와 Delo가 공동으로 지불하게 됩니다.

BitMEX 공동 창립자 및 Dwyer 트리오에 대한 혐의2020년에 접수된 . 검찰은 세이셸에 통합된 거래소가 미국 사용자들의 가입을 막을 만큼 충분히 노력하지 않았기 때문에 미국 시장에서 허위로 철수했다고 비난했습니다. 또한 BitMEX는 필요한 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 프로토콜이 없는 자금 세탁 플랫폼으로 운영된 혐의로 기소되었습니다.