CFTC, 남아공 국민 대상 비트코인 관련 17억 달러 사기 사건 제기

미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 규제 기관이 "비트코인과 관련된 가장 큰 사기 계획"이라고 부르는 남아프리카 국민에 대해 집행 조치를 취했습니다.

목요일 발표에서 CFTC는말했다 Cornelius Johannes Steynberg에 대한 사기 및 등록 위반에 대해 연방 법원에 민사 집행 소송을 제기했습니다. 남아공 국적의 그는 총 17억 달러가 넘는 글로벌 외화 상품 풀을 만들고 운영했으며 참가자들은 비트코인으로만 지불할 수 있도록 했습니다.비트코인 ).

CFTC는 Steynberg가 남아프리카에 기반을 둔 회사인 Mirror Trading International Proprietary Limited를 이용하여 소셜 미디어와 다양한 웹사이트를 사용하여 대중에게 BTC를 권유했다고 주장했습니다. 2018년 5월부터 2021년 3월까지 규제 기관은 그가 최소 29,421건을 수락했다고 주장했습니다.비트코인 — 당시 가치는 17억 달러 이상이었지만 출판 당시에는 미국 개인을 포함하여 약 5억 6,400만 달러였습니다.

CFTC는 “피고인들은 풀 참가자들로부터 받은 모든 비트코인을 직간접적으로 유용했다”고 밝혔다. "CFTC는 사기를 당한 투자자에 대한 완전한 배상, 부당 이익의 환수, 민사상의 금전적 처벌, 영구 등록 및 거래 금지, 상품 거래법 및 CFTC 규정의 향후 위반에 대한 영구 금지 명령을 추구합니다."

집행 뉴스: CFTC는 비트코인과 관련된 17억 달러 사기로 남아프리카 풀 운영자 및 CEO를 기소합니다.https://t.co/cvNlksPznw

— CFTC(@CFTC)2022년 6월 30일

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Steynberg에 대한 사건은 CFTC가 불법적인 목적으로 암호 화폐를 사용하거나 디지털 자산 회사를 상품 거래법 위반으로 사용하는 것으로 의심되는 개인에 대해 취한 일련의 집행 조치 중 가장 최근의 것입니다. 지난 6월 CFTC는Gemini를 상대로 소송을 제기했습니다. , 암호화폐 거래소가 2017년 규제 기관에 허위 또는 오해의 소지가 있는 진술을 했다고 주장합니다. 연방 법원은 또한 암호화폐 파생상품 거래소 BitMEX의 설립자에게벌금 3000만 달러 지불 2020년 10월 CFTC가 제기한 소송 결론의 일부로.