최근 발생한이스라엘 하마스 공격 를 통해 테러 활동 자금 조달에 있어 암호화폐의 역할에 대해 면밀한 조사가 이루어지고 있습니다.

암호화폐 분석 업체 체인널리시스는 일부 보고서가 테러리스트 조직이 디지털 통화를 사용하는 정도를 과장할 수 있다고 지적하며, 이러한 보고서에 사용된 방법론에 대한 우려를 제기했습니다.

테러리스트들은 정말 암호화폐를 선호할까?

에서블로그 게시물 체인널리시스는 테러 자금 조달은 상대적으로 적은 양의 불법 암호화폐 거래 중 극히 일부에 불과하지만, 특정 테러 단체가 자금 조달, 저장, 이체에 암호화폐를 활용하고 있다고 인정했습니다.

그러나 테러리스트 조직은 주로 금융 기관, 하왈라, 유령 회사 등 전통적인 법정화폐 기반 방법에 의존하여 자금을 조달한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

조사

최근 이스라엘에서 발생한 하마스 공격으로 인해 여러 언론 매체에서 불법 암호화폐 자금이 공격에 유입되었을 가능성에 대해 조사하고 있습니다.

엘리자베스 워런 상원의원은 100명이 넘는 다른 의원들과 함께 하마스가 암호화폐를 사용한 것으로 추정되는 월스트리트 저널 보고서를 인용했습니다.

이로 인해 조 바이든 대통령 행정부에 이 문제에 대한 답변을 요청했습니다.

모든 자금이 테러와 관련 있는 것은 아닙니다.

체인널리시스는 테러 관련 자금의 흐름을 분석할 때 고려해야 할 두 가지 핵심 측면이 있다고 강조합니다. 테러 조직이 직접 손에 쥐고 있는 자금을 정량화하는 것과 테러 자금 조달과 관련된 자금 이동을 가능하게 하는 서비스 제공업체를 식별하는 것입니다.

이 회사는 최근 이스라엘 공격과 관련된 일부 추정치에는 테러 자금 조달과 관련된 자금을 받은 특정 서비스 제공업체로 유입된 자금이 모두 포함된 것으로 보인다고 지적했습니다.

즉, 이 추정치에는 테러 자금 조달과 명시적으로 연계되지 않은 자금이 포함되었습니다.

예를 들어, 8,200만 달러 상당의 암호화폐가 테러 자금 조달을 위해 모금된 것처럼 보일 수 있지만, 체인널리시스에서는 이 자금의 상당 부분이 테러 활동과 무관한 것으로 보고 있습니다.

체인널리시스는 분석 결과, 앞서 언급한 8,200만 파운드 중 약 45만 파운드 상당의 자금이 테러와 관련된 지갑에서 이체된 것으로 확인했습니다. 이 회사는 이 공급자와 관련된 모든 거래 활동이 테러와 관련이 있다고 가정하는 것은 정확하지 않다고 강조합니다.

출처:https://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-terrorism-financing-accuracy-check/

이 주소의 활동을 고려할 때, 이 주소를 제어하는 사람 또는 그룹은 테러 관련 지갑을 제어하는 사람과 동일인이 아니라 고의 또는 무의식적으로 테러 자금 조달 활동을 촉진한 서비스 제공업체일 가능성이 높습니다.

핵심 문제 해결

일부 언론의 추정치에 대한 회의적인 시각에도 불구하고 체인널리시스는 테러 자금 조달의 맥락에서 서비스 제공업체의 역할을 고려하는 것이 중요하다고 강조합니다.

이러한 서비스 제공업체는 조력자 역할을 하며, 테러리스트 금융을 방해하려면 제재를 부과하거나 테러리스트의 서비스 접근을 차단하기 위한 기타 조치를 취해야 할 수 있습니다.