법원은 BitMEX 설립자에게 3천만 달러의 민사 벌금을 지불하도록 명령했습니다.

미국 뉴욕 남부 지방법원은 전 CEO Arthur Hayes를 포함하여 BitMEX 암호화폐 파생상품 거래소의 공동 설립자 3명에게 총 3,000만 달러의 민사 벌금을 명령했습니다.

Hayes, Benjamin Delo 및 Samuel Reed는 동의 지불금으로 각각 1,000만 달러의 벌금을 물었습니다. ~에 따라 상품선물거래위원회(CFTC)는 2014년 11월부터 2020년 10월까지 상품거래법과 CFTC 규정을 위반했다고 밝혔다.

CFTC: Bitmex 공동 창립자, 각각 천만 달러 지불 명령

— db(@tier10k)2022년 5월 5일

CFTC는 2020년 10월 1일에 거래소와 공동 설립자 3명을 상대로 소송을 제기했습니다. 오늘 사건의 결론에 대해 위원회는정해진 피고인들은 "BitMEX 플랫폼을 운영하면서 미국에서 BitMEX 사업의 중요한 측면을 수행하고 Bitcoin을 포함한 암호 화폐를 거래하기 위해 미국 고객으로부터 주문과 자금을 불법적으로 수락"한 혐의로 기소되었습니다.비트코인 ), 에테르(ETH ) 및 라이트코인(라이트씨 ) 파생상품

CFTC는 지정 계약 시장(Designated Contract Market) 또는 스왑 실행 시설(Swap Execution Facility)로 운영하기 위한 CFTC의 승인 없이 스왑을 거래하거나 처리하기 위한 시설 운영이 불법 행위에 포함된다고 말했습니다. 그들은 또한 CFTC 등록 없이 선물 커미션 가맹점으로 운영했으며 고객 정보 프로그램 및 KYC(Know Your Customer) 절차 또는 적절한 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 구현하지 못했다고 말했습니다.

CFTC 위원인 Carline D. Pham은 별도의 목요일 성명에서 자신의 위원회가헌신적인 법을 위반하여 운영하는 "부당 이익을 가진 범죄자"를 추적합니다.

"등록, 시장 행위 및 자금 세탁 방지 규칙(미국 규제 프레임워크의 기본 측면)에 대한 개인의 책임을 시행함으로써 CFTC는 작년 기업 피고와의 1억 달러 합의 이후 BitMEX의 경영진이 책임을 지도록 하고 있습니다."

추가 법적 싸움

코인텔레그래프는 지난 2월 헤이즈와 델로가 간청했다고 보도한 바 있다.은행비밀보호법 위반 혐의  미국 법무부가 제출한 별도의 사건입니다. 탄원서에서 그들은 "자금세탁 방지(AML) 프로그램을 고의적으로 수립, 구현 및 유지하지 못했다"고 인정했습니다.

블룸버그신고 목요일에 Hayes의 어머니는 DOJ 사건을 주재하는 연방 판사가 그녀의 아들을 어떻게 선고할지에 대해 특히 우려했습니다. 변호인은 관대한 선고를 요구하는 그녀의 편지를 제안했고 그의 변호사는 가택 연금이나 지역 사회 감금이 없는 보호 관찰을 요청했습니다.

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지난 8월 코인텔레그래프는BitMEX가 지불하기로 동의했습니다. CFTC와 FinCEN이 거래소 운영자인 HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc가 말한 별도의 사건을 해결하기 위해 CFTC와 금융 범죄 집행 센터(FinCEN) 모두에 1억 달러의 동의 지불 Limited 및 HDR Global Services Limited는 거래소를 불법적으로 운영했습니다.