암호화폐 거래소 바이낸스, 자금세탁 23억 달러 혐의 해결

주요 암호화폐 거래소 바이낸스대답했다 언론 매체 Reuters가 발표한 보고서에. 논란이 되고 있는 이 보고서는 바이낸스가 전 세계 불법 활동을 지원하는 핵심 역할을 했고, 자금 세탁 사건을 방지하기 위해 당국에 지원을 제공하지 않았으며, 강력한 KYC(Know Your Customer) 정책을 시행하지 못했다고 주장합니다.

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안에우편 "Crypto and Money Laundering: An Inconvenient Truth"라는 제목의 거래소는 이러한 비난에 대해 자신을 방어합니다. 로이터는 이 플랫폼이 불법 자금에서 23억 달러 이상을 처리한 불법 활동의 "허브"라고 주장합니다.

이는 이메일 주소만으로 바이낸스에서 계좌를 개설하고 자금을 옮길 수 있기 때문에 가능한 것으로 알려졌다. 로이터는 이 플랫폼을 통해 사용자가 2021년 8월까지 KYC 요구 사항이 거의 또는 전혀 없이 운영할 수 있다고 말했습니다.

이 기간 동안 Reuters 보고서는 악의적인 행위자가 교환을 통해 흐르는 돈의 양 사이에 상관 관계가 있다고 주장합니다. 거래소는 두 가지 중요한 사실을 강조하여 반격했습니다. 암호화폐는 연간 전 세계 자금 세탁의 0.9% 미만을 차지하며 이를 막을 수 있는 도구가 있습니다.

거래소는 다음과 같이 말했습니다.

바이낸스는 세계에서 가장 정교한 자금 세탁 방지 시스템을 보유하고 있으며 암호 화폐뿐만 아니라 세계에서 가장 경험이 풍부한 자금 세탁 방지 조사관을 고용합니다(...). 따라서 은행을 통한 현금 세탁과 달리 암호 화폐 세탁은 식별 및 방해가 어렵지 않습니다.

이 플랫폼은 "정교한" 사이버 포렌식 팀을 구축하는 데 "수천만 달러"를 썼다고 주장합니다. 미국 연방수사국(FBI), 미국 비밀경호국, 유럽 경찰(Europol) 등의 전문가로 구성됩니다.

그런 의미에서 바이낸스는 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있다고 말했습니다. 이들의 협력을 통해 당국은 러시아에 기반을 둔 불법 마약 유통 플랫폼인 Hydra를 제거하고 북한이 지원하는 해커 그룹인 Lazarus와 싸울 수 있었습니다.

Crypto Exchange Binance가 자금 세탁을 가능하게 합니까?

답변에서 Binance는 Lazarus와 Hydra에 대해 자세히 설명합니다. 로이터 보고서는 이 두 범죄 조직이 바이낸스를 사용하여 불법 자금을 보내고 세탁하고 운영을 지원했다고 주장합니다.

Lazarus는 Axie Infinity 브리지 Ronin에서 6억 달러 이상을 훔친 혐의로 기소된 해커 그룹이었습니다. 이 자금의 일부는 바이낸스로 보내졌습니다. 거래소는 이 자금 중 5백만 달러 이상을 동결했다고 주장합니다.

또한 Binance는 Lazarus와 같은 그룹이 플랫폼을 사용하는 것을 막는 데 가장 공격적인 거래소라고 말합니다. 이 회사는 온체인 분석 회사인 Chainalysis와 협력하여 자금을 동결했으며 팀원들이 다음과 같은 정보를 제공했다고 말했습니다.

(...) 그룹(Lazarus)의 신원을 확인하고 거래소에서 2억 5천만 달러를 훔친 자금을 추적했습니다(...). 우리는 정보를 공유하고, 사전에 계정을 동결하고, 도난당한 자금으로 성공적으로 탈출하기 전에 네트워크를 차단함으로써 북한 캠페인을 표적으로 삼기 위해 수많은 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있습니다.

러시아 마약 플랫폼 Hydra에서 비난은 더 나쁩니다. 이 보고서는 Binance가 마약상에게 돈을 지불하는 "가장 빠르고 저렴한 방법"이라고 주장한 사용자의 말을 인용했습니다.

아래 차트에서 볼 수 있듯이 Reuters는 바이낸스의 러시아 진출을 다크넷 거래 증가와 연결합니다. 동시에 플랫폼이 엄격한 KYC 정책을 부과한 2021년 8월에 이러한 거래가 중단되었다고 주장합니다.

그러나 이러한 다크넷 거래의 증가는 COVID-19 팬데믹의 시작과도 일치합니다. Hydra는 결국 제거되었으며 바이낸스는 이 조사에서 Hydra가 중요한 역할을 했다고 주장합니다.

기존 금융 시스템과 달리 암호화 및 블록체인 기술은 악의적인 행위자를 추적하고 중지하려는 당국의 도구가 될 수 있습니다. 바이낸스는 다음과 같이 말했습니다.

암호 화폐가 없었다면 Hydra 사건은 결코 해결되지 않았을 것입니다. 자금 흐름을 추적하여 시장이 호스팅된 위치를 식별하는 기능이 사건이 종결된 이유입니다. (…) 바이낸스는 다른 암호화폐 거래소보다 러시아 자금 세탁 활동에 대해 더 많은 조치를 취했다고 믿습니다.

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