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FBI, 뉴욕에서 무허가 암호화폐 거래소를 폐쇄하다

2023/10/23 16:44

따르다

미국 연방수사국(FBI)이 뉴욕주에서 무허가 암호화폐 현금화 작업을 적발했습니다.

인도 국적의 한 그룹이 익명성을 원하는 고객을 위해 디지털 화폐를 현금으로 환전하는 불법 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 용의자 6명 중 5명은 10월 17일에 체포되어 무허가 송금 사업을 운영한 혐의로 기소되었습니다.

피고인과 법적 대응

고소장에 명시된 개인은 라주 파텔, 브리제쉬쿠마르 파텔, 히렌쿠마르 파텔, 나이네쉬쿠마르 파텔, 나일레쉬쿠마르 파텔, 샤일레쉬쿠마르 고야니 등입니다. Daniel A.

라주 파텔, 2023년 3월 6일 감시 중

고야니의 변호사 호흐하이저는 자신의 의뢰인에 대한 혐의가 아직 입증되지 않았으며 고야니가 기소될 경우 무죄를 주장할 것이라고 주장하고 있습니다.

불법 암호화폐 현금화 서비스

법원 문서에 따르면 용의자들은 다크넷 마켓플레이스와 P2P 거래소에서 서비스를 제공한 신원 미상의 공모자를 대신해 현금을 전달한 것으로 밝혀졌습니다.

이러한 서비스에는 다음과 같은 암호화폐와 교환하여 미국 우체국 특급 우편 또는 특급 우편을 통해 현금을 보내는 것이 포함됩니다.비트코인 (BTC).

FBI의 작전 개시

뉴욕 웨스트체스터 카운티의 한 우체국에서 공모자를 대신해 현금 소포를 우편으로 발송하던 한 개인이 체포된 후 이 불법 작전은 면밀한 조사를 받게 되었습니다. 이 개인은 이후 FBI의 기밀 정보원이 되었습니다.

이 기밀 정보원은 협력하는 동안 약 80건의 통제된 현금 수령에 참여했으며, 그 금액은 약 15,067,000달러에 달했습니다.

FBI의 조사 및 법적 영향

FBI 특수 요원 로렌스 로너건은 이 미등록 송금 업체가 주법과 연방법을 모두 위반했다고 지적했습니다.

이 업체는 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록하지 않음으로써 통화 거래 보고서(CTR)와 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 적절하게 제출하는 데 필요한 감독을 피할 수 있었습니다. 이로 인해 미등록 운영업체는 섀도우 뱅크의 기능을 수행하여 미국 금융 시스템에 대한 의회의 감시 없이 자금이 흘러갈 수 있었습니다.