전 도이체방크 투자 은행가, 암호화폐 사기 혐의에 유죄 인정

지난 4월 암호화폐 거래로 상당한 수익을 약속하며 투자자들의 자금을 가로챈 혐의로 기소된 전 도이치뱅크 투자은행가 라숀 러셀이 투자 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 미국 법무부(DOJ)는 9월 19일 러셀이 최대 30년의 징역형을 선고받을 수 있으며 150만 달러 이상을 배상해야 한다고 발표했습니다.

러셀은 2020년 11월부터 2022년 8월까지 29명의 투자자를 대상으로 150만 달러의 투자금을 가로챈 암호화폐 투자 펀드를 중심으로 사기 행각을 벌였습니다. 러셀은 투자 은행가이자 공인 금융 중개인으로서의 경력을 활용하여 암호화폐 투자를 통해 막대한 수익을 보장받을 수 있다고 주장하며 투자자를 유인했습니다.

러셀은 투자자들에게 투자 현황에 대해 지속적으로 오해를 불러일으키고 수익률에 관한 허위 정보가 담긴 문서를 위조했습니다. 심지어 러셀은 은행 잔고 이미지를 조작하여 고객을 안심시키기 위해 조작된 증거를 제공하기도 했습니다. 한 투자자가 현금 인출을 요청하자 러셀은 투자자에게 지급해야 할 자금 대신 가짜 송금 확인서를 보냈습니다.

러셀이 투자자로부터 모은 150만 달러의 대부분은 암호화폐 자산으로 전환되지 않았습니다. 대신, 그는 도박과 초기 투자자에게 상환하는 등 개인적 용도로 자금을 유용하여 사실상 폰지 사기를 운영했습니다.

러셀은 암호화폐 사기 외에도 별도의 신원 도용 사기에 가담한 혐의에 대해서도 유죄를 인정했습니다. 그는 허위 정보를 사용하여 신용 카드 및 기타 신분증을 부정하게 취득하여 무단 및 불법 거래에 사용하려고 했습니다.

브레온 피스 미국 검사는 러셀이 암호화폐 시장의 매력을 악용했다고 강조하며 "러셀은 암호화폐 시장에 대한 투자자들의 관심을 이용해 자신을 신뢰한 고객들을 속이는 사기를 저질렀다"며 "이번 사건의 신속한 해결은 디지털 자산 시장에서 사기 행각을 벌인 이들에게 책임을 묻겠다는 법무부의 의지를 보여주는 것"이라고 말했습니다.

러셀의 사건은 2023년 4월 처음 기소되었을 때 20년 징역형이 선고될 가능성이 높아지면서 처음 세간의 주목을 받았습니다. 그 후 추가 혐의가 드러나면서 수감 기간이 30년으로 늘어날 가능성이 제기되었습니다.

미국 우편검사국 및 범죄수사그룹(USPIS)의 담당 조사관 에릭 셴은 금융 사기에 대처하기 위한 노력을 다음과 같이 강조했습니다."우편검사국은 끊임없이 진화하는 사기의 위협으로부터 미국인을 보호하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이 사건은 고객에 대한 신탁 의무를 위반한 사람들을 법의 심판을 받게 하려는 우리의 헌신을 보여줍니다."라고 말했습니다;

또한, 암호화폐 분야에서 법무부의 행동에는 더 넓은 맥락이 있으며, 여기에는 주목할 만한 FTX의 붕괴, 2016년 비트파이넥스 거래소 해킹, 바이낸스가 직면한 지속적인 규제 문제 등 다양한 이슈가 포함됩니다.