폭발적인 WSJ 보고서에서 밝혀진 Gary Gensler와 Binance의 연결

월스트리트 저널이 발표한 폭발적인 새로운 폭로는 바이낸스와 바이낸스 US가 이전에 생각했던 것보다 더 얽혀 있다고 주장합니다.

그만큼보고서 WSJ가 익명의 바이낸스/미국 직원과 진행한 보충 인터뷰와 더불어 2018년에서 2020년 사이에 WSJ가 검토한 텔레그램 채팅을 기반으로 합니다.

Binance 및 Binance.US 복잡성

WSJ의 조사 결과에 따르면 두 개의 암호화폐 거래소 플랫폼인 Binance와 Binance.US는 공개적으로 공개한 것보다 훨씬 더 깊은 통합 수준을 가지고 있는 것으로 밝혀졌으며 중국의 개발자들은 Binance를 지원하는 소프트웨어 코드를 유지하고 있는 것으로 알려졌습니다. 미국의 민감한 고객 데이터에 대한 Binance 액세스 권한을 잠재적으로 부여하는 디지털 지갑.

Binance.US를 출시하여 미국 당국을 무력화시키려는 Binance의 시도는 규제되지 않은 역외 암호화폐 플레이어에 대한 단속이 두려워서 주도되었다고 WSJ 보고서는 주장하며 Binance가 라이선스를 부여한 베어본 미국 플랫폼인 Binance.US를 만들기로 결정했습니다. 완전히 독립적이라고 WSJ는 덧붙였다.

Binance.US에 대한 Binance의 긴밀한 관계는 2019년 9월 상하이의 Binance 직원이 미국 플랫폼이 출시되기 몇 분 전에 거래를 시작하여 메시징 앱 Telegram의 Binance 채팅 그룹에서 거래를 시작했을 때 나타났습니다. :
Ninj0r [바이낸스 소프트웨어 개발자]: 거래가 시작된 이유는???? 아직 때가 아니다!!! 누가 거래를 시작 했습니까? 거래 타이머를 설정했습니까? 누가 거래를 시작 했습니까?
Ninj0r의 또 다른 긴급 메시지를 포함하여 다른 메시지가 이어졌습니다. 누군가 일찍 거래를 시작했습니다. 누가 그랬어? 8:56:09.822에 누군가 수동으로 거래를 시작했습니다. WHO? 왜?
결국 회사 설립자이자 최고 경영자가 대답했습니다.
Zhao Changpeng: 여기 상해에 있는 남자, 실수 작업.

Binance는 Gary Gensler를 고문으로 고용하는 데 관심을 표명했습니다.

WSJ는 바이낸스가 SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)를 고문으로 임명할 것을 제안했지만 거절당했다고 보도했습니다. 그러나 Gensler는 Binance Labs의 전 책임자인 Ella Zhang 및 Binance 직원인 Harry Zhou와 일부 "라이선스 전략"을 공유했습니다.

별도의 미국 법인에 대한 Harry Zhou의 규제 홍보 추진

WSJ가 검토한 프레젠테이션에 따르면 2018년 말 바이낸스가 자금을 지원하는 비트코인 거래 회사에서 일하던 해리 저우는 바이낸스 경영진에게 미국 규제 기관 및 집행 기관의 문의를 받을 미국 기반 사업을 설립할 것을 제안했습니다. , 따라서 Binance를 감시로부터 보호합니다.

프레젠테이션에는 "규제 기관 참여 계획" 섹션이 포함되어 바이낸스가 "SEC의 기대를 뛰어넘고 SEC의 산업 자원 역할을 하려는 미국 운영의 의지를 보여주는 주요 홍보 노력"을 시작할 것을 제안했습니다.

WSJ에 따르면 Zhou는 2019년 2월 Delaware 회사인 BAM Trading Services Inc.를 설립하여 Binance.US의 운영자가 되었습니다. Binance의 전 CFO는 직원 Telegram 채팅에서 BAM Management US Holdings Inc. 및 BAM Technology Services Inc.라는 다른 두 회사와 함께 회사의 설립을 발표했습니다.

BAM 거래 및 VPN

2019년 6월, 바이낸스는 바이낸스의 브랜드와 기술을 라이선스하는 회사인 BAM Trading과 제휴하여 Binance.US를 설립한다고 발표했습니다. Binance.US는 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크에 자금 서비스 사업으로 등록되었습니다. 그러나 WSJ가 본 문서에 따르면 바이낸스는 창립자이자 CEO인 자오가 케이맨 제도와 영국령 버진 아일랜드에 통합된 법인 계층을 통해 BAM 회사를 통제한다는 사실을 공개하지 않았습니다.

바이낸스 관계자는 글로벌 플랫폼에서 미국 고객을 받아들이지 않겠다고 발표했음에도 불구하고 고객을 유지하는 방법에 대해 논의했습니다. 2019년 6월 Telegram 채팅에서 한 직원은 Binance.com의 페이지 조회수 중 18% 이상이 미국 사용자에게서 발생했다고 언급했습니다. 당시 바이낸스의 컴플라이언스 책임자였던 Samuel Lim은 VPN을 사용하여 다른 국가에 있는 것처럼 보이도록 권장하는 등 미국 최대 고객을 유지하는 방법을 제안했습니다. WSJ가 검토한 문서에 따르면 Lim은 미국 고객이 Binance에 액세스하는 데 사용할 수 있는 역외 법인이 있는지도 논의했습니다.

Binance와 CEO Zhao Changpeng의 위험

사실이라면 Telegram 유출로 인해 CZ와 Binance가 모두 손상될 수 있습니다.

미국 규제 당국이 바이낸스가 미국 회사를 통제한다고 판단한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 바이낸스의 전체 사업을 감시할 수 있는 권한을 주장하여 회사의 재정을 면밀한 조사와 기소 위험에 노출시킬 수 있습니다.

증권거래위원회와 법무부는 최소 2020년부터 바이낸스와 Binance.US의 관계를 조사해 왔습니다.

WSJ추가 SEC는 Binance.US와 Zhao, Merit Peak Ltd. 및 Sigma Chain AG와 밀접한 관계가 있는 두 거래 회사 간의 특정 관계를 조사하고 있습니다.

3월 3일, 초당적인 상원의원 그룹은 바이낸스가 "고객과 대중에게 기본적인 재무 정보를 숨겼다"고 주장하면서 일련의 질문에 답할 것을 바이낸스에 요청했습니다.

바이낸스와 Binance.US의 답변

바이낸스 경영진과 직원들은 논평을 거부했다. WSJ는 바이낸스 대변인이 Lim이나 Zhao에 대한 논평 요청에 응답하지 않았고 Harry Zhou와 Wei Zhou도 논평 요청에 응답하지 않았다고 덧붙였습니다.

일요일 밤 트위터를 통해 CZ는 820만 팔로워에게 FUD, 공격 및 가짜 뉴스를 무시하라고 상기시켰습니다.